证券代码：600062    证券简称：华润双鹤  公告编号：临2021－004

　　华润双鹤药业股份有限公司第八届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年2月10日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司增资浙江湃肽生物有限公司暨对外投资的议案

　　根据公司整体战略规划，同意公司利用自有资金出资25,846.1227万元，以增资方式获得浙江湃肽生物有限公司33.33%股权；授权公司经营层负责组织实施本次增资相关工作。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　2、关于变更公司经营范围的议案

　　同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经营范围。

　　《关于变更经营范围及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修改公司《章程》的议案

　　同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。

　　修改后的公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案

　　同意公司为董事、监事和高级管理人员向中国平安财产保险股份有限公司续保责任保险。该项保险名称为“平安A股公司和董事高管责任保险”，年度保障金额为人民币3,000万元，保费不超过人民币16万元/年。

　　今后年度在该项保险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司经营层直接与中国平安办理续保。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于聘任公司副总裁的议案

　　同意聘任刘子钦女士、满超先生(简历附后)为公司副总裁，任期自董事会会议审议批准之日起，至本届董事会届满之日止。自聘任之日起，刘子钦女士不再担任公司助理总裁职务。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　6、关于召开2021年第一次临时股东大会会议的议案

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月19日

　　报备文件：第八届董事会第二十四次会议决议

　　附件：简历

　　刘子钦女士，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，兼任战略运营部总经理、创新事业部总经理。

　　满超先生，1971年11月出生，山东曲阜师范大学中文专业，大专学历。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂事业部副总经理兼营销总监，济南利民制药有限公司副总经理；华润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司普药事业部党委书记、总经理，兼任华润双鹤利民药业(济南)有限公司党委书记、总经理。

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2021－005

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于变更经营范围及修改公司

　　《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月10日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司〈章程〉的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：

　　一、变更经营范围

　　鉴于公司药品生产许可证生产范围变更，结合公司经营业务情况，拟对企业法人营业执照经营范围作出变更，具体变更详见下述“二、修改公司《章程》”表中所述内容。

　　二、修改公司《章程》

　　鉴于公司经营范围的变更，拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月19日

　　附件：公司《章程》修改稿

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤   公告编号：临2021－006

　　华润双鹤药业股份有限公司第八届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年2月7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年2月10日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司增资浙江湃肽生物有限公司暨对外投资的议案

　　根据公司整体战略规划，同意公司利用自有资金出资25,846.1227万元，以增资方式获得浙江湃肽生物有限公司33.33%股权。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于变更公司经营范围的议案

　　同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经营范围。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修改公司《章程》的议案

　　同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案

　　同意公司为董事、监事和高级管理人员向中国平安财产保险股份有限公司续保责任保险。该项保险名称为“平安A股公司和董事高管责任保险”，年度保障金额为人民币3,000万元，保费不超过人民币16万元/年。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月19日

　　报备文件：第八届监事会第二十一次会议决议

　　证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临2021－007

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会会议

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月19日10点00分

　　召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月19日

　　至2021年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已于2021年2月19日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一)登记方式：传真或现场方式

　　(二)登记时间：2021年3月12日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

　　(三)登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

　　注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　六、其他事项

　　(一)联系方式：

　　1、联系电话：010－64742227转655

　　2、传真：010－64398086

　　3、联系人：范彦喜、郑丽红

　　4、邮编：100102

　　5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

　　(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　(三)如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第八届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华润双鹤药业股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　受托人身份证号：委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。