证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-017

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年2月10日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年2月18日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长周文河先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邱微女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。邱微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。邱微女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年2月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见2021年2月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李文雅女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。李文雅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　《关于变更证券事务代表的公告》详见2021年2月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年2月19日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材        公告编号：2021－018

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王占君先生递交的辞职报告，王占君先生因公司内部分工调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王占君先生辞去副总经理、董事会秘书职务后仍在公司任职，其辞职不会对公司经营和管理产生不利影响。

　　截至本公告披露日，王占君先生持有公司股份共计286,650股，占公司总股本的0.02%。王占君先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会对王占君先生勤勉尽责的工作态度及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年2月18日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邱微女士（简历见附件）为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邱微女士不再担任公司证券事务代表职务。邱微女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　邱微女士联系方式如下：

　　电话：0755-28299020

　　传真；0755-28299020

　　电子邮箱：fz@woer.com

　　联系地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年2月19日

　　附件：邱微女士简历：

　　邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证券从业资格证和中级会计师资格证书。2010年10月至2012年4月任职于本公司财务中心，2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室，2015年7月至今担任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，邱微女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材        公告编号：2021－019

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，鉴于原证券事务代表邱微女士工作调整不再担任证券事务代表职务，公司董事会同意聘任李文雅女士(简历见附件)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　李文雅女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并获得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　李文雅女士联系方式如下：

　　电话：0755-28299020

　　传真；0755-28299020

　　电子邮箱：fz@woer.com

　　联系地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年2月19日

　　附件：李文雅女士简历：

　　李文雅女士，中国国籍，1994年生，本科学历，具有董事会秘书资格证及证券从业资格证。2016年7月至今任职于公司董事会秘书办公室。

　　截至本公告披露日，李文雅女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-020

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2021年2月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为使广大投资者更全面了解公司2020年年度报告的内容，公司定于2021年2月26日（星期五）15:00—17:00 在全景网举行2020年年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周文河先生；副董事长、总经理王宏晖女士；独立董事陈燕燕女士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年2月19日