股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2021-02

　　海南海峡航运股份有限公司第六届

　　董事会第二十二次会议（临时）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年2月9日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　一、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

　　二、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订说明》。

　　三、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订说明》。

　　四、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

　　五、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

　　六、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《关联交易决策办法》的议案。

　　该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策办法》及《关联交易决策办法修订说明》。

　　七、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内部审计管理办法》的议案。

　　八、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。

　　九、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案。

　　十、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法 》的议案。

　　十一、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于制订《利润分配管理规则》的议案。

　　该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理规则》。

　　十二、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

　　十三、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2021年3月5日在海南省海口市召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容见2021年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　二○二一年二月十八日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2021-03

　　海南海峡航运股份有限公司第六届

　　监事会第十八次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十八次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2021年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》及《监事会议事规则修订说明》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司监事会

　　二○二一年二月十八日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-04

　　海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议（临时）决议召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年3月5日上午09：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年3月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年3月5日上午9:15—下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2021年3月1日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年3月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于修订《公司章程》的议案；

　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　4、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　5、关于修订《关联交易决策办法》的议案；

　　6、关于审议《利润分配管理规则》的议案。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议（临时）及第六届监事会第十八次会议（临时）审议通过，详见刊登于2021年2月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　议案1及议案6需由股东大会以特别决议通过。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间： 2021年3月3日和3月4日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   陈海光

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议（临时）决议；

　　2、公司第六届监事会第十八次会议（临时）决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　二○二一年二月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月5日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：                受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。