证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-013

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年2月4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年2月10日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　经与会董事审议，形成了以下决议：

　　1、审议通过《2021年高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事吕强先生、郭峻峰先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吴汝来先生回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年高级管理人员薪酬方案》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意修改公司章程，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理与公开发行可转债相关事宜的有效期已满。为保证合法、高效地完成可转债存续期内的有关工作，现提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：

　　1、关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

　　2、关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据 本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；

　　3、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次可转债存续期间有关的其他事宜。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-014

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年2月10日召开的第五届董事会第 六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体情况如下：

　　公司已于2020年12月向《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象进行了首次授予登记，最终实际授予激励对象限制性股票7,731,000.00股，其中5,300,000.00股来源于公司从二级市场回购的A股普通股，其余2,431,000.00股为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　根据2020年12月9日天健会计师事务所（特殊普通合伙)出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕423号）：公司原注册资本为人民币410,400,000.00元，实收资本410,585,008.00元（包括2020年2月28日至2020年12月9日期间，公司通过可转换公司债券转股增加的实收资本185,008.00元，截至目前尚未进行工商变更登记），本次增资完成后，增加注册资本人民币2,431,000.00元，变更后注册资本为人民币 413,016,008.00元。

　　根据上述变动，以及公司实际经营管理需要，拟对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会决议通过后，公司将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-015

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2021年3月8日（周一）召开公司2021年第二次临时股东大会，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2021年3月8日（周一）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月8日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月1日（周一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　特别说明：

　　公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2021年3月2日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点

　　浙江省永康市总部中心金典大厦6楼浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：胡宇超

　　联系电话：0579-89295369

　　传真：0579-89295392

　　电子邮箱：huyc@haers.com

　　5、会议费用

　　本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）表一：议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年3月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托股东签名（盖章）：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数量：

　　委托股东股份性质：

　　委托股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

　　单位公章。

　　附件3：

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。