证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2021-004

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日以通讯表决形式召开了第七届董事会第七次会议，会议通知已于2021年2月5日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-005）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2021-005

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次计提资产减资准备不会影响本公司已披露的2020年度业绩预计区间，最终数据以经2020年度审计机构审计的财务数据为准。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》 相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提相应减值准备。公司2020年度计提减值准备金额为6,224.80万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：其他减少系处置上海奥威科技开发有限公司8%股权而丧失控制权，不再纳入合并报表所致。

　　注2： 2020年1-9月已计提减值3,716.28万元，已于2020年10月27日公告（公告编号：2020-085）。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，合计计提减值准备1,732.87万元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货，如生产不饱和超额分摊费用的存货、库龄较长根据存货特性可能需要修复的存货等计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备4,468.34万元，计入资产减值损失。

　　（三）固定资产及在建工程减值准备

　　公司对存在减值迹象的固定资产和在建工程，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则，合计计提减值准备23.59万元，计入资产减值损失。

　　三、本期计提减值准备对公司的影响

　　经公司财务部门初步测算，公司2020年度计提各项资产减值准备6,224.80万元，预计减少2020年净利润5,292.45万元，预计减少2020年归属于母公司所有者的净利润4,458.63万元，预计减少2020年12月31日归属于母公司的所有者权益4,458.63万元。本次计提资产减值准备不会影响公司已披露的2020年度业绩预计区间，最终数据以经2020年度审计机构审计的财务数据为准。

　　四、董事会、监事会、独立董事关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第七次会议决议；

　　（二）第七届监事会第三次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2021-006

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日以通讯表决形式召开了第七届监事会第三次会议。本次会议于2021年2月5日以电话形式发出通知。本次会议由公司监事会主席王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-005）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2021-007

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于内嵌式中低速磁浮车辆调试的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况介绍

　　为消化吸收引进的内嵌式中低速磁悬浮交通系统核心技术并进行商业运营展示，实现加快产业化和市场推广目的，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）决定投资6.8亿元建设一条4.5公里长内嵌式中低速磁浮综合试验线（以下简称“试验线”）及相关配套附属设施。根据市场需求情况，试验线分两期实施，第一期工程单线长度3.5公里。车辆在试验线一期线路上的调试运行时速已达到120公里，具体内容详见公司于2020年10月16日发布的《关于内嵌式中低速磁浮车辆调试的进展公告》（2020-082）。

　　二、车辆调试进展

　　2021年2月9日，内嵌式中低速磁浮车辆调试运行时速已达到169公里，超过了设计时速160公里的指标，体现出预期的技术性能优势，调试工作取得了重大阶段性成果。后续，公司将进行内嵌式中低速磁浮车辆其他性能指标调试，实现模拟商业化运营展示。

　　三、对公司的影响

　　内嵌式中低速磁浮车辆调试运行时速达到设计时速160公里，且体现了良好的运行品质，验证了公司从基础设施、车辆、轨道到运控的系统集成能力，有利于公司内嵌式中低速磁悬浮交通系统的产业化及市场推广，对公司快速拓展城市轨道交通、市域快轨及旅游交通等领域有着重大意义。

　　四、风险提示

　　《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体及深圳证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日