证券代码：000876              证券简称：新希望              公告编号：2021-27

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2021年2月3日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十次会议于2021年2月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了“关于公司聘任人力资源总监（首席人力官）的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会2021年第三次会议提名，经董事会审议通过，决定聘任高莉女士为公司人力资源总监（首席人力官），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　高莉女士的简历详见附件1。

　　（二）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，拟建设湖南郴州年出栏30万头生猪养殖项目，项目总投资额共计57,980.21万元，其中固定资产投资共计41,180.21万元，生物性资产和流动资金投资共计16,800.00万元（项目具体内容详见附件2）。

　　（三）审议通过了“关于新设公司购买广西春茂农牧集团大平山饲料厂资产的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司饲料产业发展规划和广西新区发展需求，拟由公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司认缴出资2,000万元在广西玉林市兴业县设立公司（暂定名：玉林新希望农牧科技有限公司，以下简称“玉林新希望”）。由玉林新希望购买广西春茂农牧集团有限公司大平山饲料厂所拥有的资产，收购对价（包含新设公司注册缴纳的2,000万元）为5,950万元（项目具体内容详见附件2）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年二月十日

　　附件1：高莉女士简历

　　高莉，女，出生于1974年2月，汉族，毕业于西安电子科技大学，获学士学位。北京大学国家发展研究院EMBA，获硕士学位。

　　1996年-2001年工作于工商银行山西分行，2001年-2005年工作于汇丰银行全球研发中心（加拿大），2005年-2017年工作于国际商业机器全球企业咨询服务部，2017年至今担任新希望集团有限公司数字科技常务副总监，数字科技部部长。

　　高莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　附件2：拟投资项目

　　■

　　证券代码：000876    证券简称：新希望  公告编号：2021-28

　　债券代码：127015   债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　2021年1月生猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》（2019年修订）规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。

　　一、2021年1月份生猪销售情况

　　公司2021年1月销售生猪73.19万头，环比变动-56%，同比变动129%；收入为25.07亿元，环比变动-36%，同比变动127%；商品猪销售均价30.52元/公斤，环比变动-1%，同比变动-4%。生猪销量同比上升较大的主要原因是坚定落实养猪战略，保持较大力度的仔猪投放。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪销量大幅上升。生猪销量和销售收入环比下降较大的主要原因是上月有部分商品猪提前出栏以及较多仔猪外销，导致销量和销售收入基数较大，同时本月仔猪外销大幅减少。

　　■

　　二、特别提示

　　1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。

　　2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年二月十日

　　证券代码：000876              证券简称：新希望    公告编号：2021-29

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司关于发起

　　设立的产业基金完成备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基金备案情况

　　为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司于2021年1月10日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于发起设立共青城华函新希望投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司子公司金橡树投资控股（天津）有限公司与共青城华建函数投资管理有限公司、瑞元资本管理有限公司（代表瑞元资本瑞创2号单一资产管理计划）共同发起设立总规模人民币6.2501亿元的“共青城华函新希望投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“该基金”，该名称为工商最终核定名称）。具体情况详见公司2021年1月11日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立共青城华函新希望投资管理合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2021-008）。

　　截至目前，该基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：

　　基金名称：共青城华函新希望投资管理合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：共青城华建函数投资管理有限公司

　　托管人名称：中国农业银行股份有限公司

　　备案日期：2021年02月02日

　　备案编码：SNQ248

　　二、备查文件

　　共青城华函新希望投资管理合伙企业(有限合伙)备案证明

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年二月十日