股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2021-002

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年第1次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年2月2日发出书面会议通知，2021年2月9日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共10人参加了会议，董事李震宇因故未参加本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于聘免公司董事的议案

　　因工作需要，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董事，公司聘任陈伟庆先生、孙延文先生为公司董事。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　陈伟庆，经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　孙延文，经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　因工作需要，罗建军先生不再担任公司总会计师，公司聘任康永军先生担任公司总会计师、总法律顾问。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及10亿元中期票据的议案

　　公司向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过30亿元人民币的超短期融资券以及不超过10亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。发行利率以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司向关联方转让参股企业大唐华银湖南电力物资有限公司49%股权的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2021-003

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于向关联方转让参股企业大唐华银湖南

　　电力物资有限公司49%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易情况概述

　　公司拟以协议方式向关联方企业中国水利电力物资集团有限公司（以下简称“中水物资”）转让参股企业大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称“湖南物资公司”）49%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司的评估结果，经双方协商本次交易转让价格为人民币353.14万元及含过渡期损益，过渡期损益由公司和中水物资按股权比例共同承担。中水物资为公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“中国大唐”）全资子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易前 12个月，公司未与控股股东及其关联人发生购买或出售股权相关的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：中国水利电力物资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000101625739R

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：叶河云

　　注册资本：人民币102，728.33万元

　　成立时间：1989年03月06日

　　住所：北京市西城区广安门内大街甲306号

　　中水物资为公司控股股东中国大唐全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　(一)交易标的

　　1、交易的名称和类别：公司拟将参股企业湖南物资公司49%股权，以协议方式转让给公司控股股东关联方企业中水物资。

　　2、交易标的基本情况

　　公司名称：大唐华银湖南电力物资有限公司

　　统一社会信用代码：91430000MA4L9LMD6P

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张正良

　　注册资本：人民币500万元

　　成立时间：2016年12月26日

　　住所：长沙市天心区大托镇披塘村新开铺路十字路口

　　经营范围： 电力物资、机电产品、机械设备、电力设备、化工产品（不含危险化学品和监控品）、建筑材料、钢材、金属材料、橡胶制品、办公自动化用品的销售；普通货物的仓储配送、代理采购、物资保管；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年9月30日，湖南物资公司经审计的总资产为1，414.03万元，负债692.10万元，净资产为721.93万元，2020年1-9月营业收入为2，355.74万元、净利润为75.45元。交易标的产权清晰，资产无抵押担保，不涉及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的原则和方法

　　1.交易标的的评估情况

　　公司委托具有从事证券相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对湖南物资公司的股东全部权益价值进行评估，并出具了《大唐华银电力股份有限公司拟转让股权所涉及的大唐华银湖南电力物资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1882号），评估报告的主要内容如下：

　　（1）评估基准日：2020 年9月30日。

　　（2）评估方法：资产基础法。

　　（3）评估结论：经资产基础法评估，湖南物资公司总资产账面价值为1，414.03万元，评估价值为1，412.79万元，减值额为1.24万元，减值率为0.09%；负债账面价值为692.10万元，评估价值为692.10万元，增值额为0.00万元；股东全部权益账面价值为721.93万元，评估价值为720.69万元，减值额为1.24万元，减值率为0.17%。

　　2.交易标的的定价

　　依据《大唐华银电力股份有限公司拟转让股权所涉及的大唐华银湖南电力物资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1882号），本次交易转让价格为353.14万元及过渡期损益，过渡期损益由公司和中水物资按股权比例共同承担。

　　四、关联交易协议主要内容和履约安排

　　1.本次股权交易经双方协商，采取协议转让方式进行。

　　2.根据资产评估结果，本次股权交易价格为：人民币353.14万元及其过渡期损益。

　　3.转让价款支付方式

　　本次股权交易价款采用一次性付款方式。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）本次交易目的：因湖南物资公司业务调整，公司通过股权转让，维护公司及股东权益。

　　（二）对公司的影响及存在的风险

　　本次交易有利于公司优化资产结构，提高公司核心竞争力。本次股权转让完成后，公司不再持有湖南物资公司股权。

　　六、风险提示

　　本次交易无需公司股东大会批准。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　本次拟以协议转让的方式，将参股企业湖南物资公司49%股权转让给公司关联企业中水物资的关联交易事项，符合公司发展需要。本次关联交易涉及的评估机构具有证券从业资格，关联交易价格以资产评估结果为定价依据，定价程序符合国有资产转让等法律、法规的相关规定。本次关联交易涉及的关联董事已履行回避表决义务，决策程序符合有关法律、法规、公司章程的相关规定，不存在损害上市公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意此议案。

　　本议案已经公司董事会2021年第1次会议审议通过，关联董事已回避表决。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：600744     证券简称：华银电力      公告编号：2021-004

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月26日  14点30分

　　召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月26日

　　至2021年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-2已经公司董事会2021年第1次会议审议通过，见2021年2月10日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第1次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　登记时间：2021年2月22日、2月23日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。

　　公司地点：

　　联系电话：0731—89687188。传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com

　　邮编：410111

　　联系人：孙超、詹胜龙

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐华银电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■