证券代码：000540        证券简称：中天金融     公告编号：临2021-07

　　中天金融集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）通知，获悉金世旗控股将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

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　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，金世旗控股及其一致人所持质押股份情况如下：

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　　注：上表中“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　（一）金世旗控股本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　（二）金世旗控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为0股，占其所持股份的0.00%，占公司总股本的0.00%，对应融资余额为0万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为831,165,006股，占其所持股份的25.58%，占公司总股本的11.86%，对应融资余额为103,000万元。金世旗控股及其一致行动人资信情况良好，还款资金来源为其自有资金，具备相应的资金偿付能力。

　　（三）金世旗控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（四）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

　　（五）截至本公告披露日，金世旗控股及其一致行动人所质押的股份不存在负担业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　（一）质押证明文件。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：000540        证券简称：中天金融     公告编号：临2021-08

　　中天金融集团股份有限公司

　　第八届董事会第13次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第13次会议于2021年2月9日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2021年2月5日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　（一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

　　审议并通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意公司补选董事吴道永先生担任审计委员会委员、战略和发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选独立董事余传利先生担任审计委员会委员；补选独立董事熊德斌先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第八届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

　　1.战略和发展委员会

　　主任委员：罗玉平

　　委员：吴道永、石维国、李正南、张志康

　　2.审计委员会

　　主任委员：张志康

　　委员：吴道永、李自康、仲涛、余传利

　　3.提名委员会

　　主任委员：仲涛

　　委员：罗玉平、石维国、熊德斌、张志康

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：仲涛

　　委员：罗玉平、吴道永、张志康、熊德斌

　　公司本次补选第八届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第八届董事会第13次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2021年2月9日