证券代码：000826        证券简称：启迪环境      公告编号：2021-027

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2021年2月9日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年2月9日上午9:15-下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长王书贵先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东91人，代表股份675,733,487股，占公司总股份的47.2350％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份210,162,251股，占公司总股份的14.6907％。通过网络投票的股东86人，代表股份465,571,236股，占公司总股份的32.5443％。

　　出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共83人，代表股份8,843,204股，占上市公司总股份的0.6182％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,227,138股，占上市公司总股份的0.0858％。通过网络投票的股东80人，代表股份7,616,066股，占上市公司总股份的0.5324％。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市金杜律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　三、提案审议及表决情况：

　　出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　提案1.00《关于与公司控股股东签署〈借款合同〉暨关联交易事项的议案》；

　　总表决情况：同意216,212,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.2810％；反对1,565,787股，占出席会议所有股东所持股份的0.7190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意7,277,417股，占出席会议中小股东所持股份的82.2939％；反对1,565,787股，占出席会议中小股东所持股份的17.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

　　表决结果：本项提案获得通过。

　　提案2.00《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　总表决情况：同意673,838,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.7195％；反对1,822,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.2697％；弃权72,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

　　中小股东总表决情况：同意6,948,056股，占出席会议中小股东所持股份的78.5694％；反对1,822,556股，占出席会议中小股东所持股份的20.6097％；弃权72,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8209％。

　　表决结果：本项提案获得通过。

　　提案3.00《关于公司控股子公司南宁桑德环境治理有限公司计提在建工程减值准备的议案》。

　　总表决情况：同意673,211,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.6267％；反对2,500,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.3700％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：同意6,320,777股，占出席会议中小股东所持股份的71.4761％；反对2,500,427股，占出席会议中小股东所持股份的28.2751％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2488％。

　　表决结果：本项提案获得通过。

　　四、律师现场见证情况：

　　公司本次股东大会由北京市金杜律师事务所张亚楠、韩泽伟律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：000826        证券简称：启迪环境       公告编号：2021-028

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于选举董事、副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年1月22日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为谭伟先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　2021年2月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意选举谭伟先生为公司第九届董事会董事（简历详见附件），任期自本次股东大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　2021年2月9日，公司召开第九届董事会第四十三次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经与会董事审议和表决，选举谭伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　谭伟先生具备履行董事职责的任职条件、工作经验和专业素养，具备担任公司董事、副董事长的任职资格和能力。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　附件：

　　谭伟先生简历

　　谭伟，男，1970 年3 月出生，中共党员，研究生学历，本科毕业于清华大学工程力学系，研究生毕业于中国人民大学经济学院。历任河南新世纪经济发展总公司副总经理、河南恩和投资有限公司董事长职务。

　　截止目前，谭伟先生同时担任启迪科技服务（河南）有限公司董事兼总经理、启迪控股股份有限公司高级副总裁、河南启迪科技发展有限公司董事长等职务，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谭伟先生未直接持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000826     证券简称：启迪环境      公告编号：2021-029

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第九届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2021年2月7日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年2月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于退出S354道县至湘源温泉公路PPP项目并拟签署解除协议的议案》；

　　公司于近期收到道县人民政府常务会议纪要，原则同意《关于解除〈S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议〉协议书》，并将上述协议约定的每年偿还金额列入县财政预算，按程序报批。公司控股子公司道县桑德建设有限公司（以下简称“道县建设”）与道县交通运输局拟签署《关于解除〈S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目〉协议书》。道县交通运输局按照解除《S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议》前道县建设实际投入额给予补偿，该项目已正式退库。本次协议签署符合相关法律法规的要求。与业主方签署《解除协议》有助于避免因项目退库形成的损失，有利于防范公司经营风险，维护公司及股东的利益。本项目终止及退出对公司本期经营业绩产生的影响暂时无法准确预计，具体影响金额尚待协议签署及后续财务测算及审计认定。

　　公司董事会授权经营管理层就S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目退出事项与业主方进行沟通并签署最终的正式协议，同时授权经营管理层对道县建设进行后续的清算工作。最终的正式协议以经业主方核定的内容为准。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于退出S354道县至湘源温泉公路PPP项目并拟签署解除协议的公告》（公告编号：2021-030）。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经与会董事审议和表决，选举谭伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于选举董事、副董事长的公告》（公告编号：2021-028）。

　　三、审议通过《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司第九届董事会成员的相关情况，选举王书贵先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员；选举谭伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

　　本次调整后，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

　　（1）公司第九届董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事长王书贵先生、副董事长谭伟先生、董事李星文先生、独立董事周琪先生，由董事长王书贵先生担任战略委员会主任委员；

　　（2）公司第九届董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事长王书贵先生、副董事长谭伟先生、独立董事刘俊海先生、独立董事周琪先生，由独立董事周琪先生担任提名委员会主任委员；

　　（3）公司第九届董事会审计委员会由公司四名董事组成：董事李星文先生、董事张传刚先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事廖良汉先生担任审计委员会主任委员；

　　（4）公司第九届董事会薪酬与考核委员会由公司四名董事组成：董事孙娟女士、董事代晓冀先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事刘俊海先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：000826     证券简称：启迪环境     公告编号：2021-030

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于退出S354道县至湘源温泉公路

　　PPP项目并拟签署解除协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、项目基本情况

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南金沙路桥建设有限公司（以下简称“金沙路桥”）组成的联合体于2016年12月8日收到由道县城市建设投资开发有限责任公司发出的中标通知书，确认联合体为S354道县至湘源温泉公路PPP项目（以下简称“道县PPP项目”）的中标单位（具体内容详见2016年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于市政PPP项目及环卫服务项目中标的公告》，公告编号：2016-173）。2016年12月12日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司与金沙路桥共同设立道县桑德建设有限公司（以下简称“道县建设”）投资运营该项目（具体内容详见2016年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第八届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2016-176；《对外投资事项公告》，公告编号：2016-177）。2017年6月21日，道县建设与湖南省道县交通运输局签署了《S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议》，确定道县建设为道县PPP项目的合法投资、建设、运营维护主体。该项目总投资约为4.27亿元，经营期为12年，含建设期2年。

　　二、项目退出情况说明

　　1、项目退库情况

　　2018年4月，道县建设收到湖南省财政厅出具的湘财金函[2018]18号文件《湖南省财政厅关于部分政府和社会资本合同(PPP)项目予以退库的通知》、湖南省财政厅出具的湘财金函[2018]19号文件《湖南省财政厅关于部分政府和社会资本合同(PPP)项目予以退库或暂停的通知》，为防范政府债务风险、规范PPP项目管理，决定对道县PPP项目予以退库处理。

　　在收到相关文件后，道县建设与项目业主方积极沟通项目后续处理事宜，业主方要求项目继续实施。

　　2、关于拟解除《S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议》协议书的相关情况

　　公司于近期收到道县人民政府关于道县PPP项目后续处理的常务会议纪要，同意《关于解除〈S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议〉协议书》相关内容，并将上述协议约定的每年偿还金额列入县财政预算，按程序报批。

　　3、本公告所述PPP项目终止实施需履行的程序

　　公司于2021年2月9日召开第九届董事会第四十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于退出S354道县至湘源温泉公路PPP项目并拟签署解除协议的议案》。

　　公司董事会授权公司经营管理层与道县交通运输局签订《关于解除〈S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议〉协议书》并办理该项目后续的项目清算及项目公司注销的相关工商手续。

　　三、项目公司基本情况

　　公司名称：道县桑德建设有限公司

　　统一社会信用代码：91431124MA4L8JT03H

　　成立日期：2016年12月12日

　　公司住所：湖南省永州市道县滨河路一段113号

　　法定代表人：张彦峰

　　注册资本：人民币6,940万元

　　经营范围：公路和市政基础设施的投资、建设和运营管理，环保设备的生产与销售，技术咨询及配套服务；土木工程建筑，高科技产品开发、货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司出资6,870.6万元，持有其99%股权；金沙路桥出资69.4万元，持有其1%股权。

　　截至2019年12月31日，道县建设资产总额为10,943.87万元，负债总额4,003.87万元，净资产6,940万元。该项目未形成营业收入。（经审计）

　　截至2020年9月30日，道县建设资产总额11,174.54万元，负债总额4,234.54万元，净资产6,940万元。该项目未形成营业收入。（未经审计）

　　四、拟签署《关于解除〈S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议〉协议书》主要内容

　　甲方：道县交通运输局

　　乙方：道县桑德建设有限公司

　　1、协议解除事宜

　　（1）甲乙双方一致同意解除《PPP 项目协议》（包括但不限于2017 年5 月19 日、2017 年5 月27 日、2017 年6 月21 日签订的《S354 道县上关至湘源温泉公路PPP 项目协议》）。

　　（2）甲方按照解除《PPP 项目协议》前乙方实际投入额给予补偿，甲乙双方确认乙方实际总投入额为 9,976.10 万元（本金7,837.47 万元，截止2021 年2 月28 日的利息2,138.63万元）。其中：5,000 万元征地拆迁款（乙方总计支付甲方征地款6,000 万元，甲方于2019 年1 月22 日已退回1,000 万元）；2664.587 万元建安工程款；项目其他费用 172.88 万元（包括招标代理费14.5 万元，工程勘察补勘费13.11 万元，建设单位管理费128.47 万元）；利息2,138.63 万元（2018 年8 月31 日前按年利率8%计息，之后按年利率7%计息至2021年2 月28 日）。

　　（3）甲方补偿款共分八年分摊支付，即：2021 年3 月底之前支付2600.00 万元（其中本金2,337.46 万元，利息262.53 万元）；2022 年至2027 年每年3 月底之前支付1,200.00万元（其中本金800 万元，利息400 万元）；2028 年3 月底之前支付余款1,695.10 万元（其中本金700 万元，利息995.1万元）。八年累计还款总计11,495.1 万元（其中本金7,837.47万元，2021 年2 月28 日前利息2,138.63 万元，2021 年3 月1 日至2028 年3 月1 日利息1,519.00 万元）。

　　（4）如甲方延期/未足额支付时间超过一个月，除应付7%年利息外，另需以延期/未足额支付款项的本金部分为基数支付当期全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价两倍利率的违约金。

　　（5）如甲方自愿提前还款或增加还款金额，乙方可将剩余本金和利息相应扣减，当期产生利息另行计算。

　　（6）甲、乙双方应组成交接小组对《PPP 项目协议》解除前乙方前期总投依法进行确认、计量、验收和财政评审；甲方于本协议签订十日内出台评审结论，乙方于收到甲方第一笔款后十日内完成全部资料及资产的移交，包括但不限于车辆、空调、打印机等设备、设施、物品，甲方安排专人对接。

　　（7）甲方按本协议约定承担补偿款后，甲乙双方均不承担和互不追究《PPP项目协议》的违约责任和其它损失。乙方必须自行承担和处理好因实施本PPP 项目而形成的债权债务包括但不限于工程款、农民工工资、材料供应商等欠款。

　　2、项目业主变更事宜

　　（1）甲、乙双方同意，本协议生效后乙方无条件配合甲方将本项目的建设业主依法变更为甲方，业主依法变更后，本项目的权利义务依法由甲方承继。甲方协助乙方办理其相关协议的解除事宜。

　　（2）甲、乙双方依法按程序迅速做好项目业主和相关审批许可手续变更事宜，完成业主交接手续，依法依约履行各自的职责。

　　五、项目后续处理事项

　　公司董事会授权经营管理层就S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目退出事项与业主方进行沟通并签署最终的正式协议，同时授权经营管理层对道县建设进行后续的清算工作。最终的正式协议以经业主方核定的内容为准。

　　六、项目终止对公司的影响

　　业主方已就签署该项目终止协议事项与道县建设达成一致，双方已就《关于解除〈S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目协议〉协议书》内容进行了确认，且该项目已正式退库。本次协议签署符合相关法律法规的要求。与业主方签署《解除协议》有助于避免因项目退库形成的损失，有利于防范公司经营风险，维护公司及股东的利益。本项目终止及退出对公司本期经营业绩产生的影响暂时无法准确预计，具体影响金额尚待协议签署及后续财务测算及审计认定。

　　七、备查文件

　　1、道县人民政府关于道县PPP项目后续处理的常务会议纪要。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：000826         证券简称：启迪环境       公告编号：2021-031

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于完成法定代表人工商变更登记

　　暨换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》，选举王书贵先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司于近日完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：启迪环境科技发展股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420000179120511T

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号

　　法定代表人：王书贵

　　注册资本：人民币143,057.8784万元

　　成立日期：1993年10月11日

　　经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；电力工程施工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、投资、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；货物进出口和技术进出口；货物运输（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月十日