证券代码：002207          证券简称：准油股份          公告编号：2021-006

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年2月6日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第二十七次（临时）会议于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；会议由公司董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　鉴于公司董事会目前缺额非独立董事1名，为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕润投资”，持有公司股份29.9999%）根据公司《章程》规定，提名推荐罗音宇先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　根据罗音宇先生本人提供的相关资料、其本人签署的《确认函》以及控股股东燕润投资的提名推荐材料：罗音宇先生符合相关任职资格、具备拟任职务所需的素质和能力要求，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；罗音宇先生承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，同意被提名为补选非独立董事候选人，经公司股东大会选举后任职，尊重并接受公司股东大会的选举结果。

　　公司董事会提名委员会已对罗音宇先生的任职资格进行了审查，未发现存在不得被提名担任上市公司董事的情形，符合聘用标准。公司董事会同意罗音宇先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

　　目前公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，详见2021年2月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　该议案有表决权董事8名，经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　根据中国证监会相关规定，公司现任独立董事朱明先生将于2021年3月5日在公司连续任职满6年离任。为完善公司治理结构，公司控股股东燕润投资依照公司《章程》的规定，提名推荐李晓龙先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人（简历详见附件）。

　　根据李晓龙先生本人提供的相关资料、其本人签署的《确认函》《独立董事候选人声明》以及控股股东燕润投资的提名推荐材料：李晓龙先生已取得独立董事任职资格，具备拟任职务所需的素质和能力要求，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；李晓龙先生承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，同意被提名为补选独立董事候选人，经公司股东大会选举后任职，尊重并接受公司股东大会的选举结果。

　　公司董事会提名委员会已对李晓龙先生的任职资格进行了审查，未发现存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合聘用标准。公司董事会同意李晓龙先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人，并在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后、提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，燕润投资提交了《独立董事提名人声明》、李晓龙先生提交了《独立董事候选人声明》，详见2021年2月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据有关规定，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　该议案有表决权董事8名，经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

　　该议案有表决权董事8名，经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　附件：

　　非独立董事、独立董事候选人简历

　　1.非独立董事候选人罗音宇先生简历

　　罗音宇，男，汉族，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历、工学博士学位，高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职，现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。

　　罗音宇先生先后在湘潭矿业学院、中国矿业大学、北京科技大学学习，取得大学本科、硕士研究生、博士研究生毕业证书和工学学士、工学硕士、工学博士学位。

　　罗音宇先生不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司任职，存在关联关系；与公司其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，罗音宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　2.独立董事候选人李晓龙先生简历

　　李晓龙，男，汉族，1969年10月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历、法学博士学位，副教授。现任天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，讲授证券法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程。社会兼职为天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事，曾兼任中国证券法研究会理事；现兼任西安天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司（002586）独立董事。

　　主要工作经历：

　　1993年7月至1996年6月，中共黑龙江肇源县委党校，助教。

　　1996年7月至2007年8月，中共黑龙江省委党校，讲师。

　　2007年8月至2018年2月，天津财经大学法学院，副教授、副院长；其间，曾任中南钻石股份有限公司（未上市，2009年10月至2014年9月）、北京掌趣科技股份有限公司（300315，2010年7月至2015年1月）、浙江跃岭股份有限公司（002725，2010年10月至2015年5月）、山东新煤机械装备股份有限公司（未上市，2011年7月至2014年6月）、湖南江南红箭股份有限公司（000519，现名“中兵红箭股份有限公司”，2013年11月至2015年5月）、航天时代电子技术股份有限公司（600879，2014年6月至2015年4月）独立董事。

　　2018年2月至今，天津财经大学法学院民商法教研部，教师、副教授。

　　主要教育背景：

　　1989年9月至1993年7月，齐齐哈尔师范学院教育学专业学习，取得大学本科毕业证书、教育学学士学位证书。

　　1994年9月至1996年7月，中国政法大学法学专业学习，取得第二学士学位毕业证书、法学学士学位证书（第二学士学位）。

　　1997年9月至2000年7月，黑龙江大学民商法学专业学习，取得硕士研究生结业证书和法学硕士学位证书。

　　2003年9月至2006年7月，中国人民大学法学院民商法学专业学习，取得博士研究生毕业证书和法学博士学位证书。

　　2010年11月，参加上海证券交易所在上海国家会计学院举办的独立董事任职资格培训，取得独立董事资格证书。

　　李晓龙先生不持有公司股份；与公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，李晓龙先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　证券代码:002207           证券简称:准油股份          公告编号:2021-007

　　新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年3月5日12:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日（星期五）上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月5日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年2月26日（星期五）

　　7.会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；

　　（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（4）补选非独立董事、独立董事候选人；

　　（5）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》，具体内容详见2021年1月27日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

　　2.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容详见2021年1月27日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

　　3.审议《关于补选非独立董事的议案》，补选罗音宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。罗音宇先生简历详见2021年2月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

　　4.审议《关于补选独立董事的议案》，鉴于公司现任独立董事朱明先生将于2021年3月5日连续任职满六年，根据中国证监会相关规定，拟补选李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事，当选后任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司已将独立董事候选人李晓龙先生的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所备案，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。李晓龙先生简历详见2021年2月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

　　以上议案中，议案1、议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案3和4为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　本次股东大会的各项议案，需逐项审议并表决。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议说明

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2.登记时间：股东大会召开前。

　　3.登记地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　4.会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　5.联系方式：

　　联系人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通讯地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部

　　邮编：831511

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　六、附件

　　1.授权委托书；

　　2.参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：                    委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：                   委托人持股数及股份性质：

　　受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362207

　　2、投票简称：准油投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月5日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。