证券代码：600879        证券简称：航天电子     公告编号：临2021-012

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于增资航天长征火箭技术有限公司的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟与关联人中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）、北京遥测技术研究所以现金方式同比例对公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）增资，增资金额为18,000万元，本次交易不存在重大风险；

　　●过去12个月，公司与关联人航天时代发生的关联交易（不含日常经营性关联交易）为公司全资子公司航天电工集团有限公司的全资子公司湖北航天电缆有限公司以现金532万元购买航天时代的全资子公司黄石电缆有限公司两套房产；公司与航天时代关联方航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司对公司2020年度提供的授信额度为76.68 亿元（该关联交易已经公司2019年度股东大会审议通过）。

　　一、关联交易概述

　　为进一步支持航天火箭公司发展，降低其资产负债率、补充其流动资金，公司拟与航天火箭公司另两个股东航天时代、北京遥测技术研究所以现金方式同比例对航天火箭公司进行增资，增资金额为18,000万元，其中公司出资15,813.50万元，航天时代出资2,055.12万元，北京遥测技术研究所出资131.38万元。

　　因航天时代为公司的控股股东，北京遥测技术研究所为控股股东所属全资事业单位，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易金额为15,813.50万元。过去12个月公司与航天时代及其关联方发生的且未经股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次共同增资的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　航天时代为公司控股股东，北京遥测技术研究所为航天时代所属全资事业单位。

　　（二）关联人基本情况

　　1、航天时代注册资本为261,742.805223万元，法定代表人为任德民，主要经营通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其它电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其它电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其它电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务等。

　　截止2019年12月31日，航天时代总资产604.82亿元，净资产226.35亿元，当年实现营业收入214.55亿元，当年实现净利润11.23亿元。

　　2、北京遥测技术研究所为航天时代公司所属事业单位，开办资金为7,528万元，业务范围是开展遥测技术研究，促进航天科技发展；遥测系统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制、传感器及变换器研制、计算机软件研制、网络技术开发记录设备研制、光机电一体化设备研制、工业自动化设备研制、电子系统及产品环境试验、相关技术开发、专业培训与咨询服务。

　　截止2019年12月31日，北京遥测技术研究所总资产为530,355.80万元，净资产为79,838.08万元。当年实现收入193,301.35万元，实现净利润55.02万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　航天火箭公司成立于1999年12月15日，注册资本46,287.481154万元，为公司的控股子公司，其中公司持有其87.85%股权，航天时代持有其11.42%股权，北京遥测技术研究所持有其0.73%股权。航天火箭公司主要从事遥测产品、测控通信与卫星导航、卫星有效载荷、MEMS与传感器研发、生产、销售。

　　截至2019年12月31日，航天火箭公司总资产667,643.20万元，净资产201,958.10万元，当年实现营业收入210,494.70万元，净利润21,374.26万元。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与航天时代、北京遥测技术研究所拟以现金方式同比例对航天火箭公司增资，增资金额为18,000万元，其中公司出资15,813.50万元，航天时代公司出资2,055.12万元，北京遥测技术研究所出资131.38万元。增资完成后，航天火箭公司注册资本由46,287.481154万元变更为64,287.48万元。

　　增资前后航天火箭公司股权结构情况如下：

　　■

　　航天火箭公司最终注册资本数额以市场监管机关变更登记核准结果为准。

　　五、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　未来航天火箭公司将以现有通信导航、雷达与对抗、传感器三大主业技术为基础，致力于关键核心技术研究和产品研发，需要投入大量资金；此外，航天火箭公司承担了多项国家重大工程、重点型号产品研制和服务保障任务，也需要大量流动资金以保证产品的生产。此次对航天火箭公司的增资将有利于缓解航天火箭公司流动资金紧张的局面，有利于降低航天火箭公司的资产负债率，从而有利于改善航天火箭公司的整体经营质量。

　　六、该关联交易的风险

　　航天火箭公司未来具有良好的发展前景，公司、航天时代及北京遥测技术研究所使用现金方式同比例对航天火箭公司进行增资，将有效满足其对流动资金的需求，有利于航天火箭公司可持续发展，此次对航天火箭公司的增资不存在风险。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2021年2月8日召开董事会2021年第一次会议审议通过了《关于增资航天长征火箭技术有限公司的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

　　公司独立董事发表了事前审核意见，认为公司与航天长征火箭技术有限公司其他股东以现金方式同比例对其增资，有利于满足航天长征火箭技术有限公司流动资金需求，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司与航天长征火箭技术有限公司其他股东以现金方式同比例对其增资的关联交易事项决策程序符合公司章程和有关法律法规规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

　　八、历史关联交易情况

　　从本年年初至本公告披露日公司与关联人航天时代、北京遥测技术研究所未发生关联交易。

　　过去12个月，公司与航天时代关联方发生的关联交易事项的进展情况：

　　公司全资子公司航天电工集团有限公司的全资子公司湖北航天电缆有限公司拟以现金532万元购买航天时代的全资子公司黄石电缆有限公司两套房产，该交易尚在进行中；

　　截止本公告披露之日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额431,400.00万元，存款余额166,720.41万元。

　　九、上网公告附件

　　1、公司独立董事事前审核意见；

　　2、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　●报备文件

　　公司董事会2021年第一次会议决议

　　证券代码：600879        证券简称：航天电子     公告编号：临2021-014

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于公司聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2021年2月8日召开公司董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司章程》规定，经公司党委考察、公司提名委员会审核并经公司总裁提名，公司董事会同意聘任公司副总裁徐洪锁先生兼任公司财务总监职务（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至2023年6月21日。

　　公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2021年2 月9日

　　公司财务总监简历：

　　徐洪锁,男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任航天210厂计划财务处处长,航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副主任，长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部部长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

　　●备查文件：

　　1、公司董事会2021年第一次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-015

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年2月3日，公司已累计使用自有资金1.98亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为1.32亿元。

　　根据公司募集资金投资项目建设需求，2021年2月8日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.22亿元。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：600879  证券简称：航天电子  公告编号：临2021-011

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2021年2月5日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2021年2月8日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增资航天长征火箭技术有限公司的议案

　　本议案同意4票，反对0票，回避5票。

　　本次议案为关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

　　会议以投票表决方式通过关于增资航天长征火箭技术有限公司的议案。

　　公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于增资航天长征火箭技术有限公司的关联交易公告》。

　　（二）关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的议案

　　本议案同意4票，反对0票，回避5票。

　　本次议案为关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

　　会议以投票表决方式通过关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的议案。公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的关联交易公告》。

　　（三）关于聘任公司财务总监的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于聘任公司财务总监的议案。

　　公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司聘任财务总监的公告》。

　　特此公告

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　●备查文件：

　　公司董事会2021年第一次会议决议

　　证券代码：600879        证券简称：航天电子      公告编号：临2021-013

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2020年10月28日，经航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）董事会2020年第七次会议审议通过，同意公司将北京市普利门电子科技有限公司（下称“普利门电子公司”）100%股权协议转让给中国时代远望科技有限公司（下称“时代远望公司”）。本次交易对价以评估机构对普利门电子公司的评估结果为定价依据，评估基准日为2020年6月30日，待评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易情况进行审议。近日，普利门电子公司评估备案工作已完成；

　　● 根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告，并经国有资产管理部门备案确认，以2020年6月30日为评估基准日，普利门电子公司股东全部权益价值评估值为6.42万元，本次协议转让对价为6.42万元；

　　● 过去12个月，公司与关联人时代远望公司之间未发生关联交易；与时代远望公司关联方中国航天时代电子有限公司发生的关联交易为公司全资子公司航天电工集团有限公司的全资子公司湖北航天电缆有限公司以现金532万元购买中国航天时代电子有限公司全资子公司黄石电缆有限公司两套房产；与时代远望公司关联方航天科技财务有限责任公司的关联交易为公司与航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司对公司2020年度提供的授信额度为76.68 亿元（该关联交易已经公司2019年度股东大会审议通过）。

　　一、关联交易概述

　　为优化公司资源配置，公司拟将公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权协议转让给中国时代远望科技有限公司。

　　因时代远望公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，本次交易不属于重大资产重组事项。

　　本次关联交易金额为6.42万元，至本次关联交易为止，过去12个月公司与时代远望公司及其关联方之间发生的且未经股东大会审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　时代远望公司成立于2003年11月，注册资本6,688.07万元，为公司控股股东航天时代的全资子公司。主要经营业务涉及超微细二氧化硅、重金属吸附剂材料等生产、研发与销售；国际贸易与进出口代理服务业务、电视卫星通讯业务及物业资产管理服务等。时代远望公司在受让普利门电子公司全部股权后，将结合自身的业务优势，实现对普利门电子公司的业务重组。

　　时代远望公司近三年主要经济指标如下：                 单位：万元

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　普利门电子公司成立于2007年8月，注册资本为18,114万元，是公司的全资子公司。主营业务为随钻测斜仪生产、普通货运、施工总承包、进出口、销售仪器仪表和机械设备等。

　　普利门电子公司近三年主要经济指标如下：               单位：万元

　　■

　　注： 2020年10月30日披露的《关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的关联交易公告》中该数据误写为18,620万元。

　　近年来，受国际油价持续走低、国内石油行业整体开工不足等外部环境冲击，普利门电子公司2017年、2018年连续出现亏损。2019年普利门电子公司针对石油行业设备采购的变化情况，对自身业务和人员进行了较大的压缩和调整，并加大了账款回收和不良资产处置的工作。在此基础上，2019年度普利门电子公司实现了盈利，但2020年以来，普利门电子公司外部经营环境依然未出现向好迹象，加之受前期业务调整影响，其在石油采掘设备领域中的优势正逐步减弱。经审慎考虑，为优化资源配置，公司决定退出钻井测斜设备研发生产领域。

　　四、关联交易的主要内容

　　1、公司拟将普利门电子公司100%股权以协议方式转让给时代远望公司。

　　2、本次协议转让对价以评估机构对普利门电子公司的评估结果为定价依据。根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，并经国有资产管理部门备案确认，以2020年6月30日为评估基准日，普利门电子公司股东全部权益价值评估值为6.42万元，本次协议转让对价为6.42万元。

　　3、截止2020年6月30日，普利门电子公司的账面总资产为 17,723.31万元，负债为18,310.03万元。上述负债中普利门电子公司对公司的欠款为15,580.33万元。公司同意该欠款在时代远望公司受让普利门电子公司股权完成后的五年内还清本金，不计利息。具体还款方案：普利门电子公司将分三次偿还上述欠款，其中2023年12月31日前偿还欠款总额的30%，2024年12月31日前偿还欠款总额的30%，2025年12月31日前偿还其余40%欠款。为有效解决普利门电子公司向公司偿还欠款的问题，时代远望公司将通过向普利门电子公司投资，运营并盘活不动产等措施，实现土地和房产的增值，包括但不限于以增值收入偿还欠款。

　　4、时代远望公司受让普利门电子公司股权行为已获得其上级有权机关批准。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　此次以协议转让方式将公司持有的普利门电子公司100%股权转让给时代远望公司，有利于公司优化资源配置。本次协议转让行为符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）第三十一条第（二）款 “同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式”之相关规定，本次协议转让不存在法律障碍。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2021年2月8日，公司召开董事会2021年第一次会议，审议通过了关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的议案，本议案同意4票，反对0票，回避5票，关联董事回避了表决。

　　公司独立董事发表了事前审核意见，认为公司转让控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权符合公司业务发展需要，有利于公司优化资源配置，未损害公司及全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权之关联交易事项提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司转让控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权之关联交易充分考虑了该控股子公司的产品市场环境及发展现状，有利于公司优化资源配置，转让对价确定方式符合相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

　　七、历史关联交易情况

　　从当年年初至披露日，公司与关联人时代远望公司未发生关联交易。

　　过去12个月，公司与时代远望公司关联方发生的关联交易事项进展情况：

　　公司全资子公司航天电工集团有限公司的全资子公司湖北航天电缆有限公司拟以现金532万元购买中国航天时代电子有限公司全资子公司黄石电缆有限公司两套房产，该交易尚在进行中；

　　截止本公告披露之日，公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额431,400.00万元，存款余额166,720.41万元。

　　八、上网公告附件

　　1、公司独立董事事前审核意见；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、普利门电子公司评估报告。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　●报备文件 ：

　　1、公司董事会2021年第一次会议决议；

　　2、股权转让协议；

　　3、《国有资产评估项目备案表》。