证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2021-13

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第十三次

　　（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议于2021年2月8日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年2月6日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于同意安徽省宁国市农业生产资料有限公司提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　安徽省宁国市农业生产资料有限公司于2021年2月6日向公司董事会提交了《安徽省宁国市农业生产资料有限公司关于提请召开安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的函》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定，安徽省宁国市农业生产资料有限公司作为持股10%以上股东提请董事会召集召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》、《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》和《关于向银行申请综合授信的议案》三项议案。

　　公司董事会认为安徽省宁国市农业生产资料有限公司的提案人资格、提案程序均符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，因此董事会同意于2021年2月26日（周五）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》、《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》和《关于向银行申请综合授信的议案》三项议案。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年2月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2021-14

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通     知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议于2021年2月8日召开，会议决定于2021年2月26日（星期五）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（三）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2021年2月26日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：2021年2月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2021年2月22日（星期一）；

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同二股份只能选择现场投票、网络投票中的二种表决方式。同二表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会出席对象：

　　1、截至2021年2月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议以下议案：

　　1、《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》；

　　2、《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》；

　　3、《关于向银行申请综合授信的议案》

　　上述议案为普通决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上同意即为通过。上述议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。经公司第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

　　具体内容详见2021年1月9日、2021年1月21日和2021年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第九次（临时）会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的补充公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年2月24日和2021年2月25日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

　　（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系电话：0551-65299999；0563-4181590；

　　2、传真号码：0563-4181525；

　　3、联系人：袁其荣、张苏敏；

　　4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

　　5、邮政编码：242300；

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同二股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的二种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同二股份通过现场、网络重复投票，以第二次投票为准。

　　2、如果同二股份通过网络多次重复投票，以第二次网络投票为准。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　公司第五届监事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月八日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月26日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，

　　13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年2月26日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                        委托人持股性质、股数：

　　被委托人身份证号码：                     被委托人签字：

　　委托日期：    年  月  日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。