证券代码：000545      证券简称：金浦钛业       公告编号：2021－002

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议，在2021年2月1日以电邮发出会议通知，会议于2021年2月8日（周一）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人， 实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　　一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

　　公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9亿元人民币的连带责任担保。具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》及独立董事意见。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》及独立董事意见。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2021年2月24日（星期三）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业         公告编号：2021－003

　　金浦钛业股份有限公司关于公司及全资

　　子公司为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2021年2月8日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）预计将为下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次担保需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）

　　1、成立时间：1997年12月09日

　　2、注册资本：7976万元

　　3、法定代表人：彭安铮

　　4、注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号

　　5、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：

　　■

　　7、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

　　■

　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

　　9、南京钛白不是失信被执行人。

　　（二）徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）

　　1、成立时间：2010年11月1日

　　2、注册资本：6250万元

　　3、法定代表人：郎辉

　　4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号

　　5、经营范围：化工产品及原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售；热食类食品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：

　　■

　　7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

　　■

　　9、徐州钛白不是失信被执行人。

　　（三）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）

　　1、成立时间：2014年5月16日

　　2、注册资本：3000万元

　　3、法定代表人：彭安铮

　　4、注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

　　5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；化工产品、矿产品、建筑材料销售；危险化学品经营(按许可证核准内容经营；商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：

　　■

　　7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

　　■

　　9、钛白国贸不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司南京钛白为下属子公司流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9亿元人民币的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。公司及全资子公司南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

　　公司及全资子公司对各下属子公司的持股比例均为100%，其高级管理人员均由本公司派出，公司对以上各下属子公司具有绝对控制权。公司董事会认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司担保额度总金额为9亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.34%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年二月八日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业        公告编号：2021－004

　　金浦钛业股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2021年2月8日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情况公告如下。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人231名、注册会计师2323名、从业人员总数10632名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：朱蓬

　　■

　　（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李云建

　　■

　　（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：何卫明

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会收到会议资料后，对拟续聘机构相关情况进行的认真审核，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了相关审计工作。该事项已取得我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作过程中，能够严格按照国家相关的法律规定，出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

　　鉴于此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。聘请决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见；

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业         公告编号：2021－005

　　金浦钛业股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第十五次会议审议通过召开2021年第一次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开时间：2021年2月24日上午10：00

　　网络投票起止时间：2021年2月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年2月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2021年2月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议程

　　1、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”；

　　2、审议“关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”；

　　（二）披露情况

　　本议案内容详见2021年2月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　2、登记时间：2021年2月23日8：30-17：00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系传真：025-58366500

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年二月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360545

　　2、投票简称：金钛投票

　　3、投票时间： 2021年2月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

　　4、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业       公告编号:2021－006

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于公司主营产品价格调整的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于近期钛白粉原材料价格持续上涨及市场情况，经金浦钛业股份有限公司（以下简称公司）价格委员会研究决定：自即日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

　　公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年二月八日