本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于更换海联金汇科技股份有限公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导财务顾问主办人的函》，截至本公告披露日，公司本次重大资产重组的法定督导期间已结束，相关业绩承诺补偿已经完成，本次募集资金亦使用完毕。因原财务顾问主办人曲圣宁先生和胡嘉志先生工作变动，不再承担公司持续督导工作，广发证券委派余丽娜女士、李善军先生（个人简历附后）继续履行公司持续督导职责，出具关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　附件：余丽娜女士、李善军先生简历

　　余丽娜女士：管理学硕士，注册会计师，现就职于广发证券股份有限公司投资银行部，曾参与威高骨科IPO、创智和宇IPO、华东数控并购、航新科技公司债等项目，具有良好的财务、证券专业知识及证券从业经验。

　　李善军先生：会计硕士，准保荐代表人、注册会计师和律师，现就职于广发证券股份有限公司投资银行部，曾参与威高骨科IPO、精测电子再融资等项目，具有良好的财务、证券专业知识及证券从业经验。