证券代码：600742  证券简称：一汽富维  公告编号：2021-002

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司九届二十九次董事会决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十九次董事会于2021年02月05日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1.关于调整公司组织机构的议案;

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　■

　　2.关于成立后市场业务子公司议案;

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详情见《关于设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-003

　　3.关于聘任公司副总经理的议案;

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详情见《关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号：2021-004

　　4.关于天津车轮-一丰轮胎装配项目立项的议案;

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5.关于富维安道拓长春地区工厂布局规划项目（一期）实施的议案;

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年02月05日

　　证券代码：600742  证券简称：一汽富维  公告编号：2021-004

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司关于聘任公司高级管理人员的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年02月05日召开的公司九届二十九次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理陈培玉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯涛先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过，冯涛先生到岗之日起至第九届董事会任期届满。简历见附件。

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见《九届二十九次董事会独立董事事前认可及独立意见》。

　　特此公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年02月05日

　　附件：

　　冯涛先生，男，1965年04月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任一汽集团机械动力处电气设计工程师、一汽-大众汽车有限公司冲压车间中方经理、一汽红旗轿车股份公司轿车厂副厂长、一汽丰越公司副总经理、一汽-大众汽车有限公司生产管理部部长、一汽物流有限公司总经理兼党委书记、一汽集团监事会特派监事、长春一汽富晟集团有限公司副总裁兼党委书记。

　　截至目前，冯涛先生未持有公司股份。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600742  证券简称：一汽富维  公告编号：2021-003

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司关于设立全资子公司的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：长春一汽富维车服科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）；

　　●投资金额及比例：公司拟采用自有资金和实物资产的方式合计出资1,500 万元，占新设公司注册资本的100%；

　　一、对外投资概况

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）销售分公司于2019年成立，经过一年半的运行，已具备独立经营的能力。现将其转变成独立的子公司（有限责任公司），打造公司汽车零部件后市场运营及投资的平台。

　　公司于 2021 年02月05日召开九届二十九次董事会审议通过了《关于成立后市场业务子公司议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　公司董事会授权管理层全权办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及开展相应业务等其他事宜。

　　二、投资主体基本情况

　　1、出资方式及股权结构

　　公司拟采用自有资金和实物资产的方式合计出资1,500 万元，占新设公司注册资本的100%；

　　2、新设公司基本情况

　　名称：长春一汽富维车服科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　注册资本：1,500 万元

　　经营范围：销售及利用互联网销售汽车配件和零部件、汽车装饰件、车载电器、包装材料、汽车美容用品、汽车养护用品；仓储服务（易燃易爆及有毒化学危险品除外）；场地租赁；软件技术服务；汽车修理；汽车美容养护；汽车清洗；电动汽车充电设施运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　公司类型：有限责任公司

　　上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次投资的目的及对公司的影响

　　本次销售分公司转子公司是基于公司的战略布局，公司以自有资金和实物资产的方式投资，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。从公司长远发展看，对公司汽车零部件后市场业务的拓展将带来积极影响，符合公司战略规划及全体股东的利益。

　　四、本次投资可能存在的风险

　　本次以子公司开展汽车零部件后市场业务，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营风险和市场风险。公司将密切关注市场和行业发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。

　　公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司九届二十九次董事会决议。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2021年02月05日