本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　为加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依法召开，公司部分参会董事、监事、高级管理人员以视频会议方式出席，所有现场出席人员经过严格体温监测、并做好防护措施，保障与会人员健康。

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月5日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长陈飞

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共28人，代表股份967,894,039股,占公司股份总数的40.2856％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人、代表股份100,200股，占公司股份总数0.0042%；通过网络投票的股东27人、代表股份967,793,839股，占公司股份总数40.2814％。本公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举邵敬蕾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意票964,635,999股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.6634％；反对票3,116,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.3219%；弃权票142,040股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0147％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票4,497,710股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的57.9919%；反对票3,116,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的40.1767%；弃权票142,040股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的1.8314％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意票964,851,699股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.6857％；反对票277,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0286%；弃权票2,765,240股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.2857％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票4,713,410股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的60.7731%；反对票277,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.5728%；弃权票2,765,240股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的35.6541％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意票967,474,899股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9567％；反对票277,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0286％；弃权票142,040股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0147％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票7,336,610股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的94.5958%；反对票277,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.5728%；弃权票142,040股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的1.8314％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意票967,474,899股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9567％；反对票277,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0286％；弃权票142,040股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0147％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票7,336,610股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的94.5958%；反对票277,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.5728%；弃权票142,040股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的1.8314％。

　　该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议

　　2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日