证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2021-021

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十七次董事会于2021年2月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2021年2月19日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于公司2020年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2021年2月19日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2020年度资产报损的议案；

　　为准确反映公司资产状况，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损资产335.58万元。

　　四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

　　详细内容见2021年2月6日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2021年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月六日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学  公告编号：2021-022

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届十六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十六次监事会于2021年2月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2021年2月19日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案。(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于公司2020年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2021年2月19日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月六日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学   公告编号：2021-023

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会通知的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董事会、七届十五次监事会、七届十七次董事会、七届十六次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2021年2月22日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2021年2月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月22日上午9:15至2021年2月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2021年2月10日（星期三）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2021年2月10日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案；

　　2、审议关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；

　　2.1交易对方及标的资产

　　2.2交易价格

　　2.3交易方式

　　2.4支付期限

　　2.5过渡期间损益的归属

　　2.6标的股权交割

　　2.7决议有效期

　　3、审议关于公司重大资产出售构成关联交易的议案；

　　4、审议关于公司与交易对方中泰集团签署附生效条件的《关于上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权转让协议》及相关反担保协议议案；

　　5、审议关于《新疆中泰化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；

　　6、审议关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

　　7、审议关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

　　8、审议关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案；

　　9、审议关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案；

　　10、审议关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案；

　　11、审议关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案；

　　12、审议关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；

　　13、审议关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响、填补措施的议案；

　　14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案；

　　15、审议关于重大资产出售后形成关联担保的议案；

　　16、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

　　17、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；

　　18、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

　　上述议案1至议案17为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　上述议案已分别经公司七届十六次董事会、七届十五次监事会、七届十七次董事会、七届十六次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2021年2月19日上午9:30至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：费翔、菅琳

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日9:15至2021年2月22日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2021-024

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）所持有的公司全部股份被司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况

　　1、本次股东股份被司法冻结的基本情况

　　■

　　2、本次股东股份被司法冻结原因的说明

　　经向鸿达兴业集团问询其股份被司法冻结的原因，鸿达兴业集团回复称，截至目前未收到法院出具的裁定书、执行通知书等相关法律文书和信息，尚不清楚被司法冻结的具体原因。

　　3、本次股东股份被轮候冻结的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被司法冻结及累计质押情况

　　1、股东股份累计被冻结的情况

　　截至公告披露日，鸿达兴业集团所持股份累计被冻结情况如下：

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，鸿达兴业集团所持股份累计被质押224,030,908股，占其所持股份的99.99%，占公司总股本的10.44%。

　　三、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示

　　本次股东股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将严格按照有 关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》、《鸿达兴业集团说明函》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月六日