证券代码：002137          证券简称：麦达数字        公告编号：2021-003

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2021年2月4日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年2月5日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟变更公司名称及公司简称的议案》

　　近年来，公司的智能硬件板块业务占比已经超过50%，并继续保持每年递增持趋势，为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟将中文名称全称由“深圳市麦达数字股份有限公司”变更为“深圳市实益达科技股份有限公司”，英文名称全称由“SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO., LTD”变更为“SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD”；拟将证券简称由“麦达数字”变更为“实益达”，英文名称简称由“MINDATA”变更为“SEA STAR”（以工商变更登记机关最终登记名称为准）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2021年2月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司拟变更公司名称及公司简称，同时为了进一步提高董事会、监事会临时会议通知程序的效率，对《公司章程》相关内容进行了调整，《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2021年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

　　3、审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2021年2月22日召开2021年度第一次临时股东大会。

　　《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》刊登于2021年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002137    证券简称：麦达数字    公告编号：2021-004

　　深圳市麦达数字股份有限公司关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,本事项尚需提交2021年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称和证券简称的说明

　　为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟变更公司名称及证券简称，具体内容如下：

　　■

　　本次公司名称和证券简称变更事项尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，并在获得工商变更登记机关核准后方可实施。

　　二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

　　近年来，公司的智能硬件板块业务占比已经超过50%，并继续保持每年递增趋势，公司未来将聚焦于公司擅长和熟悉的智能硬件领域，并在该领域投入更多的资源和精力，为了让市场更加有效地了解公司主营业务，公司拟将现有公司名称及简称进行变更。

　　本次变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和发展规划，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、独立董事意见

　　经核查，本次变更公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和未来发展规划，与公司主营业务占比相匹配，能够满足未来经营及业务发展的需要。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意变更公司名称和证券简称。

　　四、其他事项说明

　　1、公司本次拟变更公司名称和证券简称，证券代码“002137”保持不变；

　　2、公司拟变更公司名称和证券简称的申请已经深交所核准，公司本次变更公司名称和证券简称尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向工商变更登记机关申请办理变更登记手续；

　　3、公司将根据上述变更公司名称和证券简称的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002137           证券简称：麦达数字         公告编号：2021-005

　　深圳市麦达数字股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开日期：2021年2月22日

　　2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

　　3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月22日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月22日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2021年2月8日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年2月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于拟变更公司名称及公司简称的议案》；

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，其中议案1为普通议案；议案2为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案相关内容详见2021年2月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年2月9日（星期二）

　　上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

　　2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月9日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：朱蕾、付金鹏

　　联系电话：0755－29672878

　　传真：0755－86000766

　　邮箱：dmb@mindatagroup.com

　　地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

　　邮编：518000

　　（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362137”。

　　2、投票简称为“麦达投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2021年2月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日9:15—15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　股东授权委托书

　　本人（本单位）作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：

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