证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-20
广东甘化科工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年2月5日下午14时30分。
（2）网络投票时间：2021年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月5日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长黄克先生。
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份166,192,159股，占上市公司有表决权股份总数的38.2940%。（截至股权登记日公司股份总数为442,861,324 股，其中公司回购专户中的股份数为8,871,075股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为433,990,249股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表决权股份总数的38.1330%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份698,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.1610%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份706,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.1627%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
1.01选举黄克先生为公司第十届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：黄克先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02选举施永晨先生为公司第十届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：施永晨先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03选举冯骏先生为公司第十届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：冯骏先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04选举吕凌先生为公司第十届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：吕凌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
2.01选举李爱文先生为公司第十届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：李爱文先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02选举廖义刚先生为公司第十届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：廖义刚先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.03选举陈绍玲先生为公司第十届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：陈绍玲先生当选为公司第十届董事会独立董事。
3、关于监事会换届选举的议案
本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
3.01选举邵林芳先生为公司第十届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：邵林芳先生当选为公司第十届监事会监事。
3.02选举包秀成先生为公司第十届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数166,192,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:706,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
②表决结果：包秀成先生当选为公司第十届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，甘化科工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年二月六日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2021-22
广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开的公司2021年第二次临时股东大会上，选举产生了公司第十届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在2021年第二次临时股东大会结束后，立即召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。
本次会议于2021年2月5日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事黄克先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案，选举了黄克先生为公司第十届董事会董事长。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案，选举了施永晨先生为公司第十届董事会副董事长。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第十届董事会战略委员会成员的议案。
第十届董事会战略委员会成员为：黄克先生、施永晨先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）。黄克先生为主任委员。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
第十届董事会薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、施永晨先生。李爱文先生为主任委员。
五、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第十届董事会提名委员会成员的议案。
第十届董事会提名委员会成员为：陈绍玲先生（独立董事）、李爱文先生（独立董事）、施永晨先生。陈绍玲先生为主任委员。
六、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第十届董事会审计委员会成员的议案。
第十届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。
七、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案，聘任施永晨先生为公司总裁，任期三年。
八、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任司景喆先生为公司董事会秘书，任期三年。
司景喆先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
九、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任李忠先生、冯骏先生为公司副总裁，任期三年。
十、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，聘任陈波先生为公司财务总监，任期三年。
十一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详情请参阅公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
■
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：公司高级管理人员及有关人员简历
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年二月六日
附件：公司高级管理人员及有关人员简历
总裁施永晨
施永晨，男，1978年10月出生，大学专科学历。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长兼总裁。
施永晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
副总裁李忠
李忠，男，1968年11月出生，硕士，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监。现任广东甘化科工股份有限公司副总裁。
李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
副总裁冯骏
冯骏，男，1973年12月出生，大学本科学历。曾任四川托普集团副总裁，四川省广电网络有限公司市场总监。现任广东甘化科工股份有限公司董事、副总裁，四川升华电源科技有限公司总经理。
冯骏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直接持有公司股份10,135,959股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书司景喆
司景喆，男，1990年5月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券研究所军工组研究员、机械军工组组长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理。现任广东甘化科工股份有限公司投资总监、董事会秘书。
司景喆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
财务总监陈波
陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理。现任广东甘化科工股份有限公司财务总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。
陈波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表龚健鹏
龚健鹏，男，1973年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼企业管理部副经理、总裁办公室主任；广东江门生物技术开发中心有限公司行政总监等职。现任广东甘化科工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。
龚健鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2021-23
广东甘化科工股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开的公司第三十一届一次职工代表大会及2021年2月5日召开的公司2021年第二次临时股东大会上，选举产生了公司第十届监事会。为了保证监事会的延续性，公司在2021年第二次临时股东大会结束后，立即召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司监事会主席。
本次会议于2021年2月5日在公司综合大楼16楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案，选举了邵林芳先生为公司第十届监事会主席。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二一年二月六日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-21
广东甘化科工股份有限公司关于选举
第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年2月4日召开了第三十一届一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了关于选举职工代表监事的议案，选举了沈峰先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。沈峰先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的其他2位监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二一年二月六日
附：第十届监事会职工代表监事简历
职工代表监事沈峰
沈峰，男，1981年11月出生，大学本科学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司企业管理部、总裁办公室职员，现任广东甘化科工股份有限公司职工代表监事、证券事务部主管。
沈峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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