本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次拟清算关闭子公司的概述

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于重庆港陕煤电子商务有限公司清算关闭的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，同意对控股子公司重庆港陕煤电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）进行清算关闭。清算关闭后，电商公司相关功能将根据市场需要由陕煤重庆港物流有限公司（以下简称“物流公司”，公司持有49%股权）承接，电商公司除高管以外现有人员的劳动关系全部转移至物流公司，固定资产按清算基准日的评估值全部转让给物流公司。电商公司在支付清算费用、职工工资和社会保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，剩余资产由股东按持股比例进行分配。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算关闭控股子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、电商公司基本情况

　　公司名称：重庆港陕煤电子商务有限公司

　　成立时间：2017年07月04日

　　注册资本：10,000.00万元

　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号

　　法定代表人：翁敏

　　主要经营范围：利用互联网及实体店销售：煤炭、金属材料、金属制品、矿产品（国家有专项规定的除外）、有色金属、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含化学危险品）、从事计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；物流信息咨询服务等。

　　股权结构：电商公司注册资本为10,000万元，重庆港九持股51%，陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持股49%。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，电商公司经审计的资产总额为9,817.72万元，所有者权益为9,812.08万元，负债总额为-5.64万元。2019年未开展经营业务，净利润为 -100.88万元。

　　三、清算关闭原因

　　电商公司从2017年组建成立以来，一直处于未运营状态，目前已连续三年亏损。经双方股东协商，对电商公司实施关闭，电商公司相关功能将根据市场需要由物流公司承接。

　　四、清算关闭电商公司对上市公司的影响

　　电商公司自2017年成立以来一直处于未运营状态，目前已连续三年亏损，关闭电商公司，可减少重庆港九的亏损源。电商公司关闭后，相关功能将根据市场需要由物流公司承接，相关人员也将妥善分流到物流公司，对重庆港九的资产及财务状况不会产生重大影响。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2021年2月5日