本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】471号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898,400,000.00元，扣除发行费用人民币105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字（2017）第4670号《验资报告》。

　　二、 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与全资子公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　募集资金专用账户开立情况如下：

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　　三、 本次注销的募集资金专户情况

　　本次注销的募集资金专户为鸣志电器在中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行开设的募集资金专项账户，账号为31050178360000002059。该专户仅用于公司“北美技术中心建设项目”募集资金的存储和使用，未作其他用途。

　　鉴于公司“北美技术中心建设项目”已终止实施，公司第三届董事会第十四次会议、公司2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金7,373万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。公司保荐机构安信证券对该事项无异议；公司独立董事、公司监事会分别就该事项发表了同意的意见（具体内容详见公司2021年1月7日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于2021年2月4日完成了对“北美技术中心建设项目”募集资金专用结算账户的注销工作。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2021年02月05日