股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-014

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年2月4日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年1月25日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下议案：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为“16太安债”提供担保议案》

　　公司将其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司30.00%的股权就公司履行对“16太安债”债券持有人的债务提供质押担保，质押期限至“16太安债”完全偿付完毕之日止；公司子公司太安（亳州）置业有限公司以其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业（皖（2020）亳州市不动产权第0628038号）为“16太安债”本息兑付提供抵押担保；公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司及宏兴集团之子公司潮州市麒麟阁文化发展有限公司就公司履行对“16太安债”债券持有人的债务提供无条件的不可撤销连带责任保证担保，同时承诺其名下重大资产（公允价值超过人民币2,000万元，或两个月内累计处置资产、股权公允价值总和超过人民币5,000万元）之处置、抵押应经50%以上“16太安债”债券持有人书面同意，处置回款应优先用于“16太安债”清偿。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东太安堂药业股份有限公司关于为“16太安债”提供担保的公告》（2021-015）。

　　(二)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年2月22日下午14:50采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-015

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于为“16太安债”提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）为保障2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16太安债”）的债券持有人利益，对“16太安债”增加以下增信措施：公司将其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）30.00%的股权就公司履行对“16太安债”债券持有人的债务提供质押担保，质押期限至“16太安债”完全偿付完毕之日止；公司子公司太安（亳州）置业有限公司（以下简称“亳州置业”）以其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业（皖（2020）亳州市不动产权第0628038号）为“16太安债”本息兑付提供抵押担保；公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）及宏兴集团之子公司潮州市麒麟阁文化发展有限公司（以下简称“麒麟阁”）就公司履行对“16太安债”债券持有人的债务提供无条件的不可撤销连带责任保证担保，同时承诺其名下重大资产（公允价值超过人民币2,000万元，或两个月内累计处置资产、股权公允价值总和超过人民币5,000万元）之处置、抵押应经50%以上“16太安债”债券持有人书面同意，处置回款应优先用于“16太安债”清偿。

　　2021年2月4日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于为“16太安债”提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保事项，并授权公司经营管理层办理上述担保的相关手续，并签署相关法律文件。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东太安堂药业股份有限公司

　　成立时间：2000年3月25日

　　注册地址：汕头市金园工业区11R2－2片区第1、2座

　　法定代表人：柯少彬

　　注册资本：76,677.32万(元)

　　经营范围：药品生产；药品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品研究开发；中药材收购；化妆品、消毒剂、卫生用品的生产、销售；货物进出口，技术进出口经营）；第一厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）药品生产，药品经营；第二厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）药品生产，药品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司资产总额880,498.33万元，负债总额340,795.63万元，归属于上市公司所有者权益合计（净资产）523,037.20万元；2019年度，公司实现营业收入401,315.52万元，利润总额12,411.49万元，归属于上市公司股东的净利润9,609.39万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　债务人：广东太安堂药业股份有限公司。

　　担保人：广东太安堂药业股份有限公司、太安（亳州）置业有限公司、广东宏兴集团股份有限公司、潮州市麒麟阁文化发展有限公司。

　　担保范围：担保的主债权为依照《广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》发行的、本金总额为人民币9亿元的“16太安债”,担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权/抵押权的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费，以及其他债权实现过程中产生的其他费用等）。

　　担保期间：至“16太安债”本息完全偿付完毕之日止。担保方式：公司以控股子公司康爱多30%的股权、子公司亳州置业以其自持物业为“16太安债”本息兑付提供质押/抵押担保；控股子公司宏兴集团、麒麟阁为“16太安债”本息兑付提供无条件的不可撤销连带责任保证担保。

　　上述担保合同尚未签署，合同具体内容以双方最终签订的担保合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司以控股子公司康爱多的股权、子公司亳州置业以其自持物业为“16太安债”本息兑付提供质押/抵押担保；控股子公司宏兴集团、麒麟阁为“16太安债”本息兑付提供无条件的不可撤销连带责任保证担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司、亳州置业、宏兴集团、麒麟阁为公司“16太安债”本息兑付提供担保。

　　2、独立董事意见

　　公司及子公司亳州置业、宏兴集团、麒麟阁为公司“16太安债”本息兑付提供担保的审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为45,063.00万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的8.62%。公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月五日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-016

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议作出决议，于2021年2月22日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年2月22日（星期一）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年2月10日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和部分高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《关于为“16太安债”提供担保的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2021年2月19日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2021年2月19日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：余祥

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　委托日期：    年  月  日