证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2021-004

　　深圳市机场股份有限公司关于职工

　　董事辞职及补选职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到职工董事陈志荣先生的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，陈志荣先生申请辞去公司职工董事、审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈志荣先生的辞职申请不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，陈志荣先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈志荣先生未持有本公司股票。公司董事会对陈志荣先生任职期间为公司及公司董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会的组成结构符合《公司章程》的规定，须补选一名职工董事。近日，公司收到公司工会委员会《深圳市机场股份有限公司工会关于选举职工董事的决议》，公司职工代表会议选举杜光泽先生为公司第七届董事会职工董事（简历见附件）。杜光泽先生将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会，任期与本届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日

　　附：杜光泽先生简历

　　杜光泽：男，1968年出生，中共党员，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司运行总监、安全检查站党总支书记、站长，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。主要工作经历：

　　1990年7月至1992年6月任厦门航空有限公司管理员；1992年6月至2004年4月历任深圳市机场集团公司指挥中心指挥员、二级指挥员、一级指挥员；2004年4月至2009年3月任本公司安全服务督察部副经理；2009年3月至2011年10月历任本公司指挥中心副主任（主持工作）、指挥中心主任；2010年10月至2011年10月兼任本公司应急救援办公室主任；2011年10月至2012年11月任本公司安全服务督察部总经理、运行标准部总经理；2012年11月至2014年8月任本公司安全检查站党总支书记、站长；2014年8月至2018年4月任本公司安全检查站站长；2018年4月至2020年1月任本公司运行总监、安全检查站站长；2020年1月至今任本公司运行总监、安全检查站党总支书记、站长。

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2021-005

　　深圳市机场股份有限公司第七届

　　董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第二十二次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长林小龙、董事谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、杜光泽，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于变更第七届董事会审计与风险管理委员会部分成员的议案；

　　公司职工代表会议已选举杜光泽先生为公司第七届董事会职工董事。本次会议选举杜光泽董事为公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员。

　　本项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　二、关于AB航站楼商业转型项目纠纷案件申请再审的议案；

　　针对深圳市正宏汽车科技发展有限公司与本公司租赁合同纠纷案的二审判决结果【案号：(2019)粵民终1985号及(2019)粤民终1982号】，本公司认为：二审判决认定事实有失全面、公正，拟在法定期限内向最高人民法院申请再审。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、关于审议快件中心和国际货站股权投资后评价报告的议案；

　　根据上级产权单位要求，结合公司《2020年内部审计工作计划》，公司审计法务部开展深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司和深圳机场国际货站有限公司股权投资后评价工作，并形成报告，通过对投资实施过程、结果及其影响进行全面回顾和系统评价，以改善企业投资管理，优化企业发展战略。

　　本次投资后评价认为，快件中心为深圳机场打造了高效、快速的通关环境，促进了深圳机场快件业务的迅速发展，整体收入和利润状况良好。国际货站的货物处理服务有效保障了深圳机场国际货运业务的发展，整体收入和利润状况良好。上述股权投资项目均取得了较好的社会效益和经济效益。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四.公司治理自查报告及整改计划

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）的指导要求，公司结合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、股份权益变动信息披露、履行各项承诺、审计机构选聘及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并形成自查结果报告。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2021-006

　　深圳市机场股份有限公司第七届

　　监事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十四次临时会议通知提前五日书面送达各位监事，会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张。监事叶文华、史晓梅、田立新亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于AB航站楼商业转型项目纠纷案件申请再审的议案

　　针对深圳市正宏汽车科技发展有限公司与本公司租赁合同纠纷案的二审判决结果【案号：(2019)粵民终1985号及(2019)粤民终1982号】，本公司认为：二审判决认定事实有失全面、公正，拟在法定期限内向最高人民法院申请再审。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月三日