本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2021年2月3日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2021年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月3日上午9:15至2021年2月3日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2021年1月28日（星期四）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2021年1月28日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东97人，代表有表决权的股份875,348,422股，占公司总股份的40.7812％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）4人，代表4家股东，代表有表决权的股份509,073,300股，占公司总股份的23.7170％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东93人，代表有表决权的股份366,275,122股，占公司总股份的17.0642％。

　　参加本次股东大会中小股东93人，代表有表决权的股份143,180,665股，占公司总股份的6.6706％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）会议逐项审议通过关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

　　1.新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　3.新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意834,679,732股，占出席会议有表决权股份总数的95.3540％；反对40,668,690股，占出席会议有表决权股份总数的4.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,511,975股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.5962％；反对40,668,690股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的28.4038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　4.新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　5.新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　6.新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　7.巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　8.新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

　　总表决情况：

　　同意834,673,832股，占出席会议有表决权股份总数的95.3533％；反对40,674,590股，占出席会议有表决权股份总数的4.6467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,506,075股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.5921％；反对40,674,590股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的28.4079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　9.阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　10.巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意834,679,732股，占出席会议有表决权股份总数的95.3540％；反对40,668,690股，占出席会议有表决权股份总数的4.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,511,975股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.5962％；反对40,668,690股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的28.4038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　11.上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　12.广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　13.浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　14.新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　15.中泰国际发展（香港）有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

　　总表决情况：

　　同意874,436,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.8958％；反对912,374股，占出席会议有表决权股份总数的0.1042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,268,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3628％；反对912,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　16.新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　17.新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　18.新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　19.新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　20.新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意874,441,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.8964％；反对906,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,274,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3669％；反对906,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）会议审议通过关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案；

　　总表决情况：

　　同意874,802,622股，占出席会议有表决权股份总数的99.9376％；反对545,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,634,865股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6188％；反对545,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　（三）会议审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意366,649,437股，占出席会议有表决权股份总数的99.8402％；反对587,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,593,665股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5900％；反对587,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二一年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所对公司2021年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月四日