本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1206号文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行股票发行方式，向七名发行对象累计非公开发行人民币普通股（A股）股票199,275,361股，发行价为每股人民币5.52元，共计募集资金人民币1,099,999,992.72元，扣除不含税发行费用11,414,410.71元后的募集资金净额为1,088,585,582.01元，已于2020年8月13日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字（2020）第 332ZC00270号验资报告。

　　二、募集资金存储及管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。2020年8月，公司与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、首创证券及子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司于2020年8月27日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于2020年9月14日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》。对募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更，将高空作业平台购置数量由3,000台变更为5,250台，投资总额由82,254.34万元变更为80,987.60万元，本次变更不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更。

　　本次销户前，募集资金存放专项账户具体情况如下：

　　■

　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于本次募集资金已按规定使用完毕，结余合计4.75万元已转至公司非募集资金账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，对应的监管协议随之终止。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日