一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2020年度财务报告进行审计，确认公司2020年度实现营业收入7,819,069,765.83元，净利润1,129,260,005.21元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利832,143,263.76元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润693,721,595.51元。母公司实现净利润277,011,233.40元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金27,701,123.34元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共计派发现金红利253,218,927.68元，剩余未分配利润结转留存。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中，继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年出货量超过20亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。宏发系列化产品可广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、建筑配电、新能源、汽车工业、轨道交通、工业自动化、安防消防、网络通讯等行业，主要聚焦于消费电子、能源、交通、工业四大领域，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，公司以顾客需求为导向，通过售前、售中、售后与顾客建立紧密联系，为顾客提供全程互动式的服务，具备了全球化的市场运作和技术服务能力。

　　公司拥有30余家制造型企业，建立厦漳、东部、西部三大研发生产基地，七大核心事业部，厂房面积逾100万平方米；公司拥有三十年的继电器研发和制造经验，致力于以继电器产业链为基础的产品研发与技术创新；公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发团队，承担了多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，也是国内继电器行业唯一同时拥有博士后工作站和院士专家工作站的企业。

　　公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室，也是德国VDE、北美UL、中国CNAS认可，ILAC国际互认的实验室。产品通过了美国UL/CUL，德国VDE、TüV，中国CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作，产品质量达到国际先进水平，赢得了国内外广大客户的赞誉。

　　作为民族继电器的代表企业，宏发多次赢得殊荣： 2020年8月，宏发凭借规模实力、研发能力等方面的突出表现，荣获“第33届中国电子元件百强企业”第8名，是继电器行业唯一入榜企业。从1995年至今，宏发已连续26年入围中国电子元件百强企业榜单；2020年5月，荣登中国品牌价值榜；2020年11月，宏发荣获“2020中国新经济企业500强榜单”第299名，荣获“2020福建企业100强”第98位，荣获“2020福建制造业百强企业”第54位；荣获“2020-2021年度厦门市龙头骨干民营企业”称号，宏发为国家首批获得两化融合体系认证的企业，第一批国家知识产权示范企业，被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基地企业”；被工信部认定为“技术创新示范企业”；被科技部认定为“国家火炬重点高新技术企业”；荣获2002年“福建省质量管理奖”、2012年“厦门市质量奖”2017年“制造业单项冠军示范企业”，进一步树立了良好的企业形象。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度报告期内，公司实现营业收入781,906.98万元，比去年同期增长了10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润83,214.33万元，比去年同期增加了18.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,372.16万元，比去年同期增长了3.91%；实现基本每股收益1.12元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体主要包括：

　　■

　　注：子公司的持股比例不同于表决权比例的原因详见“子公司的持股比例不同于表决权比例的原因”、持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的原因详见“持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据”。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加1户，减少2户，其中：

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2021-006

　　宏发科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利 0.34元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例0.34元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币832,143,263.76元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2020年度财务报告进行审计，确认公司2020年度实现营业收入7,819,069,765.83元，净利润1,129,260,005.21元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利832,143,263.76元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润693,721,595.51元。母公司实现净利润277,011,233.40元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金27,701,123.34元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共计派发现金红利253,218,927.68元，剩余未分配利润结转留存。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为30.43%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例0.34元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年2月2日，公司召开第九届董事会第十一次会议，公司董事会经审议一致通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事经审议认为：公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2020年度利润分配预案》，并发表独立意见如下：

　　该利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度， 与广大投资者共享公司成长和发展的成果， 符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、 未来的资金需求等因素， 不会对公司的正常经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600885    证券简称：宏发股份    公告编号：2021-013

　　宏发科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月25日   14点30 分

　　召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月25日

　　至2021年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经在公司 2021 年 2 月 2日召开的第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过。详情请查阅公司于 2021 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

　　3、 登记时间：2021年 2 月22日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　4、 联系人：章晓琴

　　联系电话：0592-6196768

　　联系传真：0592-6196768

　　六、其他事项

　　1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　授权委托书

　　宏发科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2021-007

　　宏发科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2021 年 2 月 2日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，年度财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为 50万元， 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012 年 2 月 9 日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截止2020年末合伙人（股东）数量： 232 人

　　截至 2020年末注册会计师共1,647 人，较 2018 年末（1,308 人）净增加 339人，从业人员数量 6,119 人，其中签属过证券服务业务审计报告的的注册会计师 821 人。

　　3、业务规模

　　2019年业务收入总额：199,035.34 万元

　　其中审计业务收入：173,240.61万元

　　证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年净资产：15,058.45万元

　　2019 年度上市公司年报审计数量 319 家，收费总额 2.25 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165） 、信息传输、软件和信息技术服务业（21） 、批发和零售业（13） 、房地产业（9） 、建筑业（7） ；资产均值：100.63 亿元。公司同行业上市公司审计客户家数为368家。

　　4、投资者保护能力:2019年末职业风险基金计提266.73万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、近三年没有发生因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

　　6、独立性和诚信记录

　　大华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　大华近三年受到行政处罚 2 次， 行政监管措施 19 次， 自律监管措施 3 次。具体情况如下：

　　■

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）、项目合伙人：毛英莉女士

　　从业经历：现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，具有中国注册会计师及资产评估师执业资格，有20年以上的执业经验。曾先后在广东恒信德律会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所执业，历任审计人员、项目经理、副所长、合伙人。主持和参与了数十家上市公司和大型国有企业的会计报表审计、企业股份制改造、IPO项目、盈利预测和管理咨询等业务。

　　1999年10月开始从事上市公司审计、1999年10月开始在本所执业，2000年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核公司审计报告主要为：宏发科技股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司及江西悦安新材料股份有限公司等。

　　执业资质：注册会计师

　　证书颁发日期：2013年6月18日

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否存在兼职情形：否

　　（2）、风险管理合伙人：李海成先生

　　从业经历：现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)风险管理合伙人，具有中国注册会计师执业资格。2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否存在兼职情形：否

　　2000年开始从事上市公司审计、2012年开始在本所执业，2020年1月开始为公司提供审计服务。

　　（3）、签字注册会计师：毛英莉女士、张玲娜女士

　　毛英莉女士详见“项目合伙人介绍”。

　　张玲娜女士从业经历：现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，具有中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。曾先后在广东恒信德律会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验。

　　1999年10月开始从事上市公司审计、1999年10月开始在本所执业，2000年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核公司审计报告主要为宏发科技股份有限公司、联创电子科技股份有限公司及南昌城市建设投资发展有限公司等。

　　执业资质：注册会计师

　　证书颁发日期：2013年6月18日

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否存在兼职情形：否

　　2.诚信记录

　　质量控制复核人和本期签字会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、 质量控制复核人和本期签字会计师均具备证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　大华所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、 年报审计需配

　　备的审计人员情况和投入的工作量， 并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费。

　　大华所为公司提供的 2018 年度财务审计费用为100万元， 内部控制审计费用为 50万元，合计150万元；随着公司业务规模的扩大，纳入合并审计范围内子公司数量的增加，大华所为公司提供的 2019 年度财务审计费用为 110万元， 内部控制审计费用为 50万元，合计160万元；大华所为公司提供的 2020 年度财务审计费用为 110万元， 内部控制审计费用为 50万元，合计160万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大华所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2020年的审计工作进行了评估，认为大华大华所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力， 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。所能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全；在 2020 年度审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够严格按照《企业会计准则》、 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 （2017 年修订）的要求做好公司 2020年度各项审计工作大华所具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任公司审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘大华所为 2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（ 二 ） 独立董事事前认可和独立意见

　　公司已将续聘 2021 年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　1、大华所具有从事证券、期货相关业务的执业资质。

　　2、大华所具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任公司审计工作。

　　3、公司本次续聘 2021年审计机构符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，没有损害公司和股东利益，相关审议程序的履行充分恰当。

　　综上所述，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（ 三 ） 董事会的审议和表决情况

　　2021年 2 月 2日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构， 聘期 1 年，审计费用为160万元，其中 2021 年度财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规。

　　（ 四 ） 生效日期

　　本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　（一）公司第九届董事会第十一会议决议

　　（二）独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　(三) 公司董事会审计委员会意见

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份       编号：临2021—008

　　宏发科技股份有限公司关于2021年度日常

　　关联交易预计及确认的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次公司2021年度日常关联交易预计及确认事项需要提交股东大会审议。

　　● 对公司的影响：日常关联交易预计及确认，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第十一会议于2021年2月2日在公司厦门市集美区东林厂区二楼生产调度会议室召开，审议通过了《2021年度日常关联交易预计及确认的议案》。本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司对2021年度日常关联交易总额进行预计，同时对公司向部分控股子公司借款构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易进行了确认。

　　公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

　　公司董事会审计委员会2021年度第三次会议审议通过本议案，并发表书面意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

　　公司第九届监事会第十一会议就本议案形成了决议意见：有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　因公司实际正常生产经营需要，公司2020年度日常关联交易的实际执行情况及预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2021年度预估日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　（四）关联交易确认情况

　　公司2018年-2020年向以下与关联方共同投资的控股子公司提供借款并按照不低于公司一年期贷款利率计息构成关联交易，公司予以确认。

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、厦门彼格科技有限公司

　　法定代表人：李远瞻

　　注册资本：人民币3,457.14万元整

　　主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层

　　与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　2、漳州宏兴泰电子有限公司

　　法定代表人：郭满金

　　注册资本：人民币4,000万元整

　　主营业务：电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

　　与上市公司的关联关系：漳州宏兴泰电子有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　3、厦门华联电子股份有限公司

　　法定代表人：曾智斌

　　证券简称：华联电子    证券代码：872122

　　注册资本：人民币12,929万元整

　　主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

　　住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

　　与上市公司的关联关系：公司董事李明先生担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　4、厦门华电开关有限公司

　　法定代表人：林敏仕

　　注册资本：30,000万人民币

　　主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。

　　住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路453号

　　与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英法定代表人郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英50%股权，并纳入公司合并报表范围。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　5、漳州豪悦体育管理有限公司

　　法定代表人：孙兴波

　　注册资本：50万人民币

　　主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。

　　住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩

　　与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司100%股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　6、舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：厦门冠亨投资有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。

　　住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-18043室(自贸试验区内)

　　与上市公司的关联关系：舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。宁波金海电子有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、四川锐腾电子有限公司等为本公司与舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）共同投资的公司。

　　上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

　　三、关联交易的定价政策和依据

　　根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议

　　2、第九届监事会第十一次会议决议

　　2、独立董事关于2021年度日常交联交易预计及确认的事前认可意见

　　3、独立董事关于第九届十一次董事会相关事项发表的独立意见

　　4、董事会审计委员会2021年度第三次会议决议

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2021-011

　　宏发科技股份有限公司关于2021年度使用

　　闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

　　●本次委托理财金额：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

　　●委托理财产品名称：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

　　●委托理财期限：以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：公司于 2021 年 2 月 2 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）资金来源：闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融

　　机构的低风险等级理财产品。

　　（四）委托理财额度：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公

　　司日常运营的情况下滚动使用。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

　　1、控制安全性风险

　　公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

　　2、防范流动性风险

　　公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　三、风险提示

　　公司本次购买的上述理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品， 但在结构性存款产品存续期内， 仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

　　四、 决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年2月2日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

　　董事会意见：为了合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，拟使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。

　　（二）监事会意见

　　在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

　　（三）独立董事意见

　　1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

　　2、该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

　　综上，我们同意公司使用最高额度不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、第九届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　股票代码：600885        公司简称：宏发股份       公告编号：临2021—012

　　宏发科技股份有限公司

　　关于2021年度开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动带来的风险， 同意公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）及其控股子公司开展期货套期保值业务，累计投入资金（含保证金）不超过人民币4500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

　　一、 套期保值的目的

　　为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对公司生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。

　　二、 期货套期保值的开展方式

　　1、期货品种：铜、银。

　　2、期货交易所：上海期货交易所

　　3、期货经纪公司：国贸期货有限公司

　　4、交易数量及投入资金规模：预计累计 12 个月内套期保值的交易数量，铜不超过600吨，投入资金（含保证金）不超过人民币2000万元；银不超过10000公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币2500万元。

　　5、实施主体：厦门宏发及其控股子公司。

　　三、 风险分析

　　公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1. 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

　　2. 交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

　　3. 操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

　　4、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　5、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　四、 风险控制措施

　　厦门宏发于2020年4月28日召开了第四届第十一次会议，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，明确了风险管理措施。

　　1、明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

　　2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在上海期货交易所交易的铜、银期货品种，最大程度对冲价格波动风险；

　　3、严格控制套期保值的保证金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审议的范围及金额执行；

　　4、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，发表如下意见：

　　1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司开展原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。符合公司和全体股东的利益。

　　3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》 ，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险管理措施。

　　因此，独立董事一致同意公司开展原材料期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2021-004

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2021年1月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2021年2月2日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

　　一、2020年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　二、2020年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、2020年财务决算报告和2021年度财务预算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　四、《2020年年度报告》及其摘要；

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2020年年度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　五、2020年度独立董事述职报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　六、董事会审计委员会2020年度履职情况报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、2020年度利润分配预案；

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2020年度财务报告进行审计，确认公司2020年度实现营业收入7,819,069,765.83元，净利润1,129,260,005.21元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利832,143,263.76元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润693,721,595.51元。母公司实现净利润277,011,233.40元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金27,701,123.34元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共计派发现金红利253,218,927.68元，剩余未分配利润结转留存。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

　　鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2021年1月1日至2021年12月31日。

　　公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计费用人民币110万元、内控审计费用人民币50万元。公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计费用人民币110万元、内控审计费用人民币50万元。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　九、2020度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案；

　　本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2021年度日常关联交易预计及确认的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十二 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十三  、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为全资及控股子公司提供贷款的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十四、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；

　　为合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司拟继续对最高额度不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、关于2021年度开展期货套期保值业务的议案；

　　为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对与生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。预计累计 12 个月内套期保值的交易数量：铜不超过600吨，投入资金（含保证金）不超过人民币2000万元；银不超过10000公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币2500万元。累计投入资金（含保证金）不超过人民币4500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2021年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、2020年度内部控制评价报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、2020年度内部控制审计报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，拟对《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

　　具体详见公司同日披露的修订后的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十九、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

　　公司董事会提请召开公司2020年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临2021—005

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年2月2日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

　　一、2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　二、公司《2020年年度报告》及其摘要

　　内容详见同日披露的《宏发股份：2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　三、《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

　　内容详见同日披露的《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案；

　　关于2021年度日常关联交易预计及确认是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益， 审议程序和表决程序符合《公司法》 《证券法》 等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。

　　本议案涉及关联交易，董事会表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生进行了回避。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2021年度日常关联交易预计及确认的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司监事会

　　2021年2月3日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2021-009

　　宏发科技股份有限公司

　　关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司

　　2021年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月2日公司九届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2021年度拟向银行申请总额不超过人民币779,000万元的综合授信额度，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　2021年度厦门宏发向银行申请综合授信额度明细如下：

　　一、向 中国银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过 80,000万元  人民币（或等值外币）。

　　二、向 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过80,000万元 人民币（或等值外币）。

　　三、向 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。

　　四、向 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 申请授信额度不超过90,000万元 人民币（或等值外币）。

　　五、向 兴业银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过60,000万元 人民币（或等值外币）。

　　六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过100,000万元 人民币（或等值外币）。

　　七、向 招商银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过40,000万元 人民币（或等值外币）。

　　八、向 平安银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过10,000万元 人民币（或等值外币）

　　九、向 中国民生银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 人民币（或等值外币）

　　十、向 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过 20,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十一、向厦门银行股份有限公司申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

　　十二、向中国光大银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

　　十三、向 渣打银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

　　十四、向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度不超过9,000万元人民币（或等值外币）。

　　十五、向国家开发银行厦门分行申请授信额度不超过100,000万元人民币（或等值外币）。

　　十六、向 中信银行股份有限公司厦门自贸区支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）

　　以上贷款授信额度期限分别为：短期为2年、中长期为5年，并授权 郭满金总经理 全权代表公司办理本议案范围内的事宜(包括但不限于该授信额度和担保事宜)，在相关的法律文本上签章。

　　根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2021-010

　　宏发科技股份有限公司关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股

　　子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、漳洲宏发电声有限公司（以下简称“漳洲宏发”）、厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）、KG Technologies,Inc.（以下简称“美国KG”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”、Hongfa America Inc.（以下简称“美国宏发”）、宏发电声（香港）有限公司（以下简称“香港销售”）

　　● 本次担保金额： 2021年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过248,406万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2021年2月2日公司第九届董事会第十一次审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司电声科技、宏远达、电力电器、宏发开关、宏发密封、厦门金越、汽车电子、宏发电气、宏发信号、厦门金波、漳州宏发、四川宏发、浙江宏舟、电力科技、欧洲宏发、美国KG、美国宏发和香港销售因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计248,406万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体担保情况见下表：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司基本情况

　　1、厦门宏远达电器有限公司；注册地点：厦门市集美区东林路576号；法定代表人：郭满金；经营范围：制造、加工电器零配件。

　　2、四川宏发电声有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号；法定代表人：郭满金；经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。

　　3、厦门宏发电力电器有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路93号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件;批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件;票务代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；最新的信用等级状况：AAA。

　　4、厦门宏发开关设备有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号；法定代表人：郭满金；主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；最新信用等级情况：A A A 级。

　　5、厦门宏发密封继电器有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房；法定代表人：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；

　　6、厦门金越电器有限公司；注册地址: 厦门集美区东林路572号；法定代表人: 郭满金；经营范围: 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　7、厦门宏发汽车电子有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路560-564号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　8、厦门金波贵金属制品有限公司；注册地址：厦门市集美区英瑶路5号；法定代表人：郭满金；经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

　　9、厦门宏发电气有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路91号；法定代表人：黄立军；经营范围:配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

　　10、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路1号孵化器大楼B座；法定代表人：刘圳田；经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　11、厦门宏发信号电子有限公司；注册地址：厦门市海沧区一农路83号；法定代表人：郭满金；经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。

　　12、厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；法定代表人：郭晔；经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

　　13、漳洲宏发电声有限公司；注册地点：长泰县陈巷镇港园工业区；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。

　　14、厦门宏发电力电子科技有限公司；注册地点：厦门市海沧区东孚镇东孚大道2999号227室；法定代表人：郭满金；经营范围：研发、生产和销售电力电器产品、高压直流继电器、传感器、电子元器件。

　　15、KG Technologies,Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅 ，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

　　16、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

　　17、Hongfa America Inc.；注册地点：TUSTIN，总经理：吕跃君，经营范围：销售继电器等相关产品。

　　18、宏发电声（香港）有限公司；注册地点：FLAT/RM 10-12 18/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG；总经理：陈忠成；经营范围：研制、生产和销售电子元器件和组件。

　　（二）公司财务状况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上18家子公司提供担保。

　　独立董事意见：

　　1、厦门宏发为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

　　2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、该担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、审批程序

　　2021年2月2日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年年末，宏发电声实际为子公司担保人民币156,900万元，占公司2020年度经审计净资产的21.20%，亦无逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、被担保人2020年度财务状况；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2021年2月3日