证券代码：000037、200037；     证券简称：深南电A、深南电B；     公告编号：2021-002

　　深圳南山热电股份有限公司第八届

　　董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第十六次临时会议通知》，会议于2021年2月1日（星期一）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司章程》修订对照表。

　　该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

　　该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。

　　该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于提请审议〈深圳南山热电股份有限公司关于公司治理质量的自查报告〉的议案》

　　根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）和《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）等文件精神及深圳证监局的相关要求，董事会同意将《深圳南山热电股份有限公司关于公司治理质量的自查报告》提交深圳证监局。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十六次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　证券代码：000037、200037；     证券简称：深南电A、深南电B；      公告编号：2021-003

　　深圳南山热电股份有限公司第八届

　　监事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日以书面及邮件方式发出《第八届监事会第十四次临时会议通知》，会议于2021年2月1日（星期一）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并主持表决。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事经审议、表决，一致通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。

　　该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司监事会

　　2021年2月1日

　　证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电A、深南电B；   公告编号：2021-004

　　深圳南山热电股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2021年度第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议的召开时间

　　现场会议时间：2021年2月19日（星期五）下午14：30时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2021年2月19日上午9:15－9:25时、9:30－11:30 时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月19日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年2月9日。

　　B股股东应在2021年2月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1、截止于股权登记日2021年2月9日下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2021年2月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司见证律师。

　　（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》；

　　该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　2、审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　3、审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　4、审议《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　上述第1、2、3项议案经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，上述第4项议案经公司第八届监事会第十四次临时会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《第八届监事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记时间：2021年2月18日（星期四）下午14:00－17:00时。

　　（二）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。

　　（三）联系人：邹奕、李晓婧

　　联系电话：0755-26003611

　　电子邮箱：investor@nspower.com.cn

　　传真：0755-26003684

　　邮政编码：518053

　　（四）登记方式

　　1、股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡或者授权股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记。

　　（2）机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证复印件（核验原件）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印章）、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。

　　2、异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记（相关原件应在2021年2月19日出席现场会议时进行核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间2021年2月18日（星期四）下午14:00－17:00时之内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。

　　（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即2021年2月19日）下午14:00至14:30时间内，携带相关证件原件到会议现场办理入场查验手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见股东大会通知的附件2）。

　　六、疫情防控期间特别提示

　　鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应各级政府疫情防控指挥机构的工作要求，公司特别提示如下：

　　（一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，控制人员流动、减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人请自备口罩，并请在会议期间全程佩戴口罩。

　　（二）会议召开期间，参加现场会议的股东及股东代理人须符合国家、广东省及深圳市施行的最新疫情防控要求。根据目前疫情防控需要，参加现场会议的与会人员在进入会场之前应主动配合测量体温、出示防疫健康码和行程轨迹，若存在以下任一情况的，公司有权不接受其进入会场，必要时将依据相关规定向有关防疫主管部门报告：

　　1、不能出示健康绿码；

　　2、由境外来深圳或者返回深圳的人员未满足14+7天隔离政策，且未能出示7天内核酸检测阴性证明；

　　3、近14天内由中国境内的中、高风险疫情地区来深圳或者返回深圳的人员，隔离期未满14天且未能出示7天内核酸检测阴性证明。

　　（三）参加现场会议的股东及股东代理人应提前关注并严格遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离观察等最新政策和要求。若深圳市施行更严格的要求，公司将遵照执行。

　　七、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）股东若有疑问可致电公司第四项所列联系人。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次临时会议决议；

　　2、第八届监事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　附件1：

　　深圳南山热电股份有限公司2021年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托           先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人出席2021年2月19日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开的公司2021年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　委托人姓名：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　　委托人证券帐户卡号码：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　委托人签名：                       委托书签发日期：     年  月  日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360037

　　2、投票简称：南电投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月19日，上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00

　　－15:00时。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15时，结束时间为2021年2月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。