证券代码：601800      证券简称：中国交建    公告编号：临2021-002

　　中国交通建设股份有限公司第四届

　　董事会第四十四次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第四十四次会议通知于2021年1月27日以书面形式发出，会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议中国交建2021年度生产经营目标的议案》

　　同意公司2021年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于10%；营业收入同比增长不低于10%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属的中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）、中交海洋投资控股有限公司（简称中交海投）与北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）按照61%：30%：9%的比例以现金出资1.20亿元设立中交（文昌）城镇建设投资有限责任公司，其中一公局集团和中交海投合计出资约1.09亿元，持股91%。

　　(二) 碧水源为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约1.09亿元。

　　(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程PPP项目对外投资的关联交易公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　三、 审议通过《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属的中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）与上海振华重工(集团)股份有限公司（简称振华重工）、衡阳市城市建设投资有限公司按照20%：5%：55%：20%的比例以现金出资约25,633.30万元设立中交振华智慧停车（衡阳）有限公司，其中三公局和二公院合计出资约6,408.33万元，持股25%。

　　(二) 振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约6,408.33万元。

　　(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目对外投资的关联交易公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　四、 审议通过《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供股东借款所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属的中交东北投资有限公司（简称中交东北）按照持有哈尔滨杨柳郡置业有限公司（简称项目公司）的股权比例向其提供股东借款，金额不超过25,623万元。

　　(二) 项目公司系公司的参股企业，公司从审慎的角度出发，遵从实质重于形式的原则将项目公司认定为公司的关联方。本交易构成关联交易，涉及关联交易金额约25,623万元。

　　(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为参股项目公司提供财务资助的关联交易公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　五、 审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

　　同意公司对《中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》

　　同意公司制定《中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办法》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：601800      证券简称：中国交建     公告编号：临2021-003

　　中国交通建设股份有限公司关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程PPP项目对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额约为1.09亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为110.38亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为111.47亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额约为97.91亿元之后约为13.56亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　释义

　　■

　　一、 关联交易概述

　　2021年2月1日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程PPP项目所涉关联（连）交易的议案》，同意公司附属的一公局集团、中交海投与关联方碧水源共同出资1.20亿元设立项目公司。其中，一公局集团和中交海投拟合计出资约1.09亿元，合计持有项目公司91%的股权。

　　碧水源为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，碧水源为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为1.09亿元。

　　二、 关联方介绍

　　碧水源为中交集团的附属公司，是深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300070，现持有统一社会信用代码为 91110000802115985Y 的《营业执照》，其基本情况如下：

　　1. 公司类型：股份有限公司

　　2. 总股本：3,164,596,594股

　　3. 法定代表人：文剑平

　　4. 注册地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号

　　5. 经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6. 财务情况：截至2020年9月30日，碧水源未经审计的总资产为6,860,086.94万元，净资产为2,013,275.89万元，2020上半年营业收入为481,720.69万元，净利润为15,098.52万元。

　　三、 关联交易的基本情况

　　(一) 交易标的和交易类别

　　交易标的：共同设立项目公司

　　交易类别：以现金方式出资与关联方共同投资

　　(二) 交易的主要情况

　　项目系公司附属的一公局集团、中交海投与碧水源拟共同投资的项目，位于海南省文昌市。项目建设的主要内容包含9座污水处理厂，6座提升泵站，约285公里配套管网。

　　一公局集团、中交海投及碧水源作为中标社会资本将共同组建项目公司，项目公司负责投融资、施工图设计、建设、运营、移交等工作。项目公司的股权结构如下：

　　■

　　(三) 股东协议的主要内容

　　1. 出资安排

　　一公局集团、中交海投及碧水源将按照上述金额和股权比例出资，并持有项目公司相应比例的股权。项目公司由一公局集团合并报表。

　　2. 公司治理

　　项目公司成立股东会，股东按照出资比例行使表决权。

　　3. 违约责任

　　由于一方过错或违约，造成股东协议不能履行或不能完全履行时，其他方有权解除协议，过错方应承担其行为给公司和其他方造成的全部损失。

　　4. 协议的生效、解除和终止

　　（1） 股东协议经各方法定代表或其授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

　　（2） 因不可抗力原因使项目公司未能在一年内设立、出现国家有关法律、法规的规定或公司章程的规定公司解散事由或者经各方协商同意的，股东协议终止。

　　四、 关联交易的审议程序

　　(一) 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程PPP项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十四次会议审议。

　　(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、 关联交易的目的和对公司的影响

　　项目符合国家相关法律法规和产业政策，符合公司投资业务发展方向和投资区域布局，有利于巩固新兴领域市场。海南自由贸易港政策的出台，将极大地推动海南髙速发展。投资建设该项目，将使公司在海南省生态环保领域市场保持一定的优势，市场份额将进一步巩固。

　　项目工程内容主要为污水处理厂的建设及运营，一公局集团拥有先进成熟的工程施工经验，碧水源拥有业界顶尖的水处理技术及丰富的污水厂运营经验，共同参与项目可拉动主营业务，符合公司水处理类项目发展总体安排。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程PPP项目所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、 上网公告附件

　　(一) 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　(二) 《独立董事关于关联交易的独立意见》

　　(三) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：601800      证券简称：中国交建    公告编号：临2021-004

　　中国交通建设股份有限公司关于衡阳市

　　城区智慧停车管理系统和公共停车场

　　建设PPP项目对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额约为6,408.33万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为110.38亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为111.02亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额约为97.46亿元之后约为13.56亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　释义

　　■

　　一、 关联交易概述

　　2021年2月1日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目所涉关联（连）交易的议案》，同意公司附属的三公局和二公院与振华重工、衡阳城投共同出资25,633.30万元设立项目公司。其中，三公局和二公局拟合计出资约6,408.33万元，共计持有项目公司25%的股权。

　　振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约6,408.33万元。

　　二、 关联方介绍

　　振华重工为中交集团的附属公司，是上海证券交易所主板上市公司，证券代码：600320，现持有统一社会信用代码为 911100001020250147的《营业执照》，其基本情况如下：

　　1. 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　2. 总股本：5,268,353,501股

　　3. 法定代表人：朱连宇

　　4. 注册地址：上海市浦东南路3470号

　　5. 经营范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工；油气勘探设备、机械工程设备的研发、安装、销售；海洋工程类建筑的设计；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装和维修；物业管理；装卸、搬运和仓储；停车场（库）经营管理；从事货物与技术的进出口业务（涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及建筑业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6. 财务情况：截至2020年9月30日，振华重工未经审计的总资产为7,911,320.02万元，净资产为1,390,293.30万元，2020年前三季度营业收入为1,447,304.42万元，净利润为19,212.83万元。

　　三、 关联交易的基本情况

　　(一) 交易标的和交易类别

　　交易标的：共同设立项目公司

　　交易类别：以现金方式出资与关联方共同投资

　　(二) 交易的主要情况

　　项目拟由公司附属的三公局、二公院与振华重工、衡阳城投共同投资，位于湖南省衡阳市。项目建设内容主要包括路外停车场、停车泊位、停车泊位收费系统、智慧停车诱导系统、充电设施终端、管理用房及诱导系统中央控制平台建设用房等。

　　衡阳市城市管理和综合执法局为项目实施机构，衡阳城投为政府方出资代表。三公局、二公院及振华重工作为中标社会资本方将与衡阳城投组建项目公司，并由项目公司负责项目的投融资、设计、建设、运营、维护和移交工作。项目公司的股权结构如下：

　　■

　　(三) 股东协议的主要内容

　　1. 出资安排

　　三公局、二公院、振华重工及衡阳城投将按照上述金额和股权比例出资并持有项目公司相应比例的股权。项目公司由振华重工合并报表。

　　2. 公司治理

　　项目公司成立股东会，股东按照出资比例行使表决权。衡阳城投作为政府出资代表对股东会做出影响重大公共利益、区域公序良俗以及产生重大财务风险的决策拥有“一票否决权”。

　　3. 生效、解除和终止

　　股东协议自项目公司设立之日起生效。

　　四、 关联交易的审议程序

　　(一) 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十四次会议审议。

　　(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、 关联交易的目的和对公司的影响

　　发展智慧停车业务符合公司“大交通、大城市”的战略方向，可积极探索形成新的商业模式和新的产业链，为后续争取类似项目提供示范效应。三公局、二公院联合振华重工参与项目的实施可有效发挥振华重工在智慧停车行业的技术和经验优势，同步带动二公院勘察设计、三公局施工相关业务，公司及关联方之间的产业链协同效应明显。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　六、 上网公告附件

　　(一) 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　(二) 《独立董事关于关联交易的独立意见》

　　(三) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：601800      证券简称：中国交建     公告编号：临2021-005

　　中国交通建设股份有限公司关于为参股

　　项目公司提供财务资助的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额约为25,623万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为110.38亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为112.94亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额约为96.82亿元之后约为16.12亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　释义

　　■

　　一、 关联交易概述

　　2019年8月，公司第四届董事会第二十六次会议审议批准中交东北与哈尔滨绿城、哈尔滨地铁置业按照10%：46%：44%的股权比例共同成立项目公司投资哈尔滨地铁3号线安通街车辆上盖项目。2019年9月，项目公司成立，各股东均不并表。

　　2021年2月1日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供股东借款所涉关联（连）交易的议案》，同意公司附属的中交东北按照其所持的股权比例向项目公司提供借款。按照中交东北持有项目公司10%股权比例计算，中交东北提供借款的金额不超过25,623万元。

　　项目公司系公司的参股企业，根据《关联交易指引》的规定，公司从审慎的角度出发，遵从实质重于形式的原则将项目公司认定为公司的关联方。本次向项目公司提供借款构成关联交易，涉及关联交易金额约25,623万元。

　　二、 关联方介绍

　　项目公司为中交集团的附属公司，中交集团通过联交所主板上市公司绿城中国间接控制项目公司。项目公司现持有统一社会信用代码为 91230110MA1BRXYN0U的《营业执照》，其基本情况如下：

　　1. 公司类型：其他有限责任公司

　　2. 注册资本：4,500万元

　　3. 法定代表人：陈伟

　　4. 注册地址：哈尔滨市香坊区永盛路永泰香福汇永泰国际中心A座17层005号

　　5. 经营范围：房地产开发经营，房地产经纪服务（不含典当、拍卖），自有房屋租赁，物业管理，园林绿化工程，景观工程施工，会议服务（不含住宿），城市停车场服务。

　　6. 股权结构：

　　■

　　7. 财务情况：截至2020年12月31日，项目公司未经审计的总资产为1,065万元，净资产为1,041万元。

　　三、 关联交易的基本情况

　　(一) 交易标的和交易类别

　　交易标的：股东借款

　　交易类别：向关联方提供财务资助

　　(二) 交易的主要情况

　　项目公司拟参与项目地块竞拍，项目地块的建设用地使用权出让金、土地契税及市政配套费等以各股东方股东借款的形式投入项目公司。

　　(九) 协议的主要内容

　　项目公司各股东及项目公司将就股东借款事宜签署书面协议，主要内容如下：

　　1. 股东借款安排

　　经测算，项目地块开发建设期间股东方合计投入项目公司的资金借款峰值不高于256,228万元，公司附属的中交东北按照持有项目公司10%股权计算，提供借款的金额不超过25,623万元。

　　哈尔滨绿城和哈市地铁置业向项目公司提供借款金额分别不超过131,618万元和112,741万元。其中，哈市地铁置业提供的部分借款由哈尔滨绿城先行垫付。

　　2. 协议的生效

　　协议将自各股东及项目公司盖章之日起生效。

　　3. 其他事项

　　哈尔滨绿城将就签订股东借款协议事项取得香港联交所、绿城中国的批准或联交所上市规则及其他适用法律、法规或规则所需的同意、批文、许可、授权或批准。

　　四、 关联交易的审议程序

　　(一) 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供股东借款所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十四次会议审议。

　　(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、 关联交易的目的和对公司的影响

　　合作开发项目，与公司的发展战略高度契合，依托公司与哈尔滨地铁集团在哈尔滨地铁3号线二期工程项目的良好合作基础，可实现进一步深耕黑龙江域内市场。参与投资项目有利于中交东北经营发展，且有助于提升中交东北在东北区域市场投资和经营能力。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供股东借款所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、 上网公告附件

　　(一) 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　(二) 《独立董事关于关联交易的独立意见》

　　(三) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：601800      证券简称：中国交建    公告编号：临2021-006

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届监事会第四十次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第四十次会议通知于2021年1月27日以书面形式发出。会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议中国交建2021年度生产经营目标的议案》

　　同意公司2021年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于10%；营业收入同比增长不低于10%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属的中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）、中交海洋投资控股有限公司（简称中交海投）与北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）按照61%：30%：9%的比例以现金出资1.20亿元设立中交（文昌）城镇建设投资有限责任公司，其中一公局集团和中交海投合计出资约1.09亿元，持股91%。

　　(二) 碧水源为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为1.09亿元。

　　(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程PPP项目对外投资的关联交易公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属的中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）与上海振华重工(集团)股份有限公司（简称振华重工）、衡阳市城市建设投资有限公司按照20%：5%：55%：20%的比例以现金出资25,633.30万元设立中交振华智慧停车（衡阳）有限公司，其中三公局和二公院合计出资约为6,408.33万元，持股25%。

　　(二) 振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为6,408.33万元。

　　(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目对外投资的关联交易公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供股东借款所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属的中交东北投资有限公司（简称中交东北）按照持有哈尔滨杨柳郡置业有限公司（简称项目公司）的股权比例向其提供股东借款，金额不超过25,623万元。

　　(二) 项目公司系公司的参股企业，公司从审慎的角度出发，遵从实质重于形式的原则将杨柳郡置业认定为公司的关联方。本交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为25,623万元。

　　(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为参股项目公司提供财务资助的关联交易公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2021年2月2日