本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长李纪玺先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召

　　开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长李纪玺先生出席本次会议，其余董事因公务原因无法亲自出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王式状先生出席本次会议，其余监事因公务原因无法亲自出席；

　　3、 董事会秘书王浩丞先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　1.01议案名称：本次回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：本次回购的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09议案名称：关于本次股份回购事宜的相关授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国枫律师事务所

　　律师：薛玉婷、徐乐

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　2021年2月2日