证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-26

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2021年度第二次临时股东大会会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年1月29日（星期五）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月29日9:15-15:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠杰先生主持。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表有效表决权的股份654,789,666股，占公司总股本的49.9016%；通过现场和网络投票的股东28人，代表股份719,775,150股，占公司总股本的54.8542％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司新建40万吨生活用纸项目的议案》。

　　同意715,496,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.4056％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,278,103股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5944％。

　　中小股东总表决情况：同意73,336,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.4879％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权4,278,103股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.5120％。

　　2、审议通过《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　同意715,495,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.4055％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权4,278,103股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5944％。

　　中小股东总表决情况：同意73,335,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.4865％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权4,278,103股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.5120％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议》。

　　2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-27

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年1月5日，公司召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金18,000万元-36,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年1月9日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《回购报告书》及《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》。

　　2021年1月28日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于首次回购公司股份的公告》，公司于2021年1月27日首次实施回购股份，回购股份数量2,009,374股，约占公司总股本的0.1531%。

　　2021年1月29日，公司在指定信息披露公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2021年1月28日，公司累计回购股份数量合计6,296,977股，约占公司总股本的0.4799%。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的进展情况

　　截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计6,511,477股，约占公司总股本的0.4962%，最高成交价为24.12元/股，最低成交价为23.27元/股,成交总金额154,550,467.13元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

　　二、其他说明

　　1、公司未在下列期间回购股份：

　　（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月27日）前五个交易日（2021年1月20日至2021年1月26日）公司股票累计成交量109,830,000股的25%，即 27,457,500 股。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年1月29日