证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2021-2

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零八次会议于2021年1月29日用通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月27日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于郑文武同志辞去公司董事、总经理的议案》；

　　郑文武同志因工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司总经理职务，在公司股东大会选举产生新的董事之前仍将履行董事职责。详细内容详见公告2021-4号《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、《关于聘任陈德全同志为公司总经理的议案》；

　　公司董事会拟聘任陈德全同志为峨眉山旅游股份有限公司总经理。陈德全同志简历详见公告：2021-4号《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》；

　　经乐山市国资委党委研究，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司推荐，拟提名陈德全同志为公司第五届董事会董事候选人。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

　　4、《关于推荐陈学焦同志为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事的议案》；

　　公司拟推荐常务副总经理陈学焦同志担任参股企业四川川投峨眉旅游开发有限公司董事，兼职不兼薪不兼酬。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　5、《关于解聘王静波同志总工程师职务的议案》；

　　根据上级党委及公司党委决定，董事会拟解聘王静波同志公司总工程师职务，解聘后王静波同志仍在公司工作，不再担任公司其他管理职务。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：000888        证券简称：峨眉山A       公告编号：2021-3

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九十二次会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月27日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于郑文武同志辞去公司董事、总经理的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2.《关于聘任陈德全同志为公司总经理的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3.《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

　　4.《关于推荐陈学焦同志为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　5.《关于解聘王静波同志总工程师职务的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2021-4

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理郑文武同志因工作调动，向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理职务。郑文武同志辞职后将不再担任公司总经理职务，但在公司股东大会选举产生新的董事之前仍将履行董事职责。公司及公司董事会对郑文武同志担任董事、总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司提名，公司第五届董事会第一百零八次会议审议通过了《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》，提名陈德全同志为公司第五届董事会董事候选人，拟选举陈德全同志为公司第五届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司董事会提名委员会对董事人选进行了审核并提出了建议，独立董事对此事项发表了独立意见。议案尚需提交股东大会审议通过。

　　经公司董事长提名，公司第五届董事会第一百零八次会议审议通过了《关于聘任陈德全同志为公司总经理的议案》，公司董事会提名委员会对总经理人选进行了审核并提出了建议，独立董事对此事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　附件：　

　　陈德全同志个人简历

　　陈德全，男，汉族，1981年7月出生，大学学历，经济学学士，西南科技大学财学院经济学专业毕业，其主要经历如下：

　　2000年9月-2004年7月 西南科技大学财学院经济学专业学习

　　2004年7月-2006年3月 马边族自治县政府办公室工作, 2005年8月任科员

　　2006年3月-2007年3月 马边彝族自治县纪委党风室工作

　　2007年3月-2011年3月 乐山市发展和改革委员会国民经济综合科工作,2008年9月任副主任科员

　　2011年3月-2013年1月 乐山市发展和改革委员会国民经济综合科科长

　　2013年1月-2016年10月 乐山市发展和改革委员会办公室主任(其间:2013年3月-2013年7月在乐山市委党校第35期中青班学习）

　　2016年 10月-2018年4月 夹江县人民政府副县长

　　2018年4月-2020年1月  乐山市五通桥区人民政府副区长

　　2020年1月-2020年12月 沐川县委常委、常务副县长

　　陈德全同志未在公司控股股东、实际控制人相关单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；不属于最高人民法院失信被执行人。

　　截至本公告出具日，陈德全同志未持有本公司股份。