证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技          公告编号：2021-005

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　2020年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间： 2020年01月01日至2020年12月31日

　　2、前次业绩预告情况：

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年第三季度报告》全文中预计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为5,000万元～7,000万元，比上年同期增长133.52% ～146.93%。

　　3、修正后的预计业绩

　　√ 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；

　　□ 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，且归属于上市公司股东的净利润：(扭亏为盈  (同向上升  (同向下降(其他。

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就本次业绩预告修正与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告修正相关财务数据方面不存在分歧。

　　公司本次业绩预告修正相关的财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　报告期公司众泰系、力帆系等原客户因经营困境进入司法重整或破产清算程序，公司对相关客户应收账款重新估计拟补计提坏账准备，公司客户汉腾、四川野马于报告期经营困难，陷入不良状态，基于谨慎性原则，公司拟对相关应收账款、存货等计提坏账准备及存货跌价准备，上述事项公司于报告期拟计提减值准备约3,000万元（最终资产减值损失金额以审计机构审计结果为准）；公司主营业务中动力传动业务部分新拓展客户新品平衡轴总成项目业务在报告期业绩贡献未达预期；2020年第四季度，受原材料钢材、铝材价格上涨影响，公司成本进一步上升。上述原因导致本报告期公司业绩低于预期。

　　同时公司依据深圳证券交易所2020年01月15日发布的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》（以下简称“通知”）要求，对公司于2020年10月31日披露的《公司2020年第三季度报告》中公司2020年度业绩预告的内容进行补充，补充预告公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润、营业收入等内容。

　　四、风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司出现下列情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示：“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”。根据本次业绩预告预计公司2020年扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司2018年、2019年扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值的情形。根据公司财务部门初步测算2020年度公司相关财务数据，公司具有持续经营能力，理由为：（1）公司目前主营业务为动力传动业务和触控显示业务双主业发展模式，两个主营业务板块在2020年度均呈现较好的业绩增长态势，公司经营规模不断扩大，经财务部初步测算公司2020年营业收入为230,000万元–260,000万元，公司持续经营能力增强；（2）公司财务部门测算，公司2020年经营活动产生的现金流量净额为正值，公司盈利能力增强，运营质量得到进一步提高；（3）公司对银行借款到期均能及时偿还，公司不存在到期未偿付的负债，不存在拖欠员工工资的情况，不存在拖欠供应商货款的情况。

　　综上，公司不存在持续经营能力存在不确定性的情况，公司具有持续经营能力，不存在被实施其他风险警示的情况。因本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，公司具体财务数据及持续经营能力的判断以公司正式披露的会计机构出具的公司2020年度审计报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。在今后工作中，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，进一步规范运作，提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年01月29日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-002

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年01月25日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2021年01月29日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：

　　一、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及公司子公司2021年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币1,758.96万元。

　　关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事，关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由7名非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）于2021年01月30日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，同意公司2021年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2021年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合2020年度公司薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪酬与考核委员会根据2021年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司2020年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币66.80万元，2020年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币296.92万元（含离任副总经理黄柏洪先生、郝继铭先生2020年1-10月高级管理人员薪酬）。关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相关监管规定在《公司2020年年度报告》中详细披露。

　　公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生、丁家海先生和汤海川先生在审议该议案时回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可，并对上述关联交易、高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年01月30日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年01月29日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-003

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年01月25日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年01月29日（星期五）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度预计发生的关联交易事项为公司及子公司正常经营所需，关联交易定价遵循了公平、公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意该日常关联交易事项。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司监事会

　　2021年01月29日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-004

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，2021年度公司及子公司拟与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币1,758.96万元（含税，下同），主要为公司及公司子公司接受关联方加工劳务并向其采购商品、向关联方销售商品以及租赁厂房给关联方。2020年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币631.22万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年01月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司子公司2021年度与关联方黛荣传动发生日常关联交易金额预计不超过人民币1,758.96万元。在审议表决上述关联交易事项时，在关联方兼任执行董事的关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生对该议案回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，上述关联交易预计金额在公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）预计2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：重庆黛荣传动机械有限公司

　　（一）关联方基本情况

　　黛荣传动成立于2014年02月08日，注册资本为人民币1,000万元；法定代表人朱堂福；住所为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号；经营范围为汽车零部件、机械加工、生产、销售。

　　截至2020年12月31日，黛荣传动总资产为1,937.07万元，净资产为1,615.92万元，资产负债率为16.58%；2020年度实现营业收入为1,124.74万元，利润总额为-17.93万元，净利润为-21.83万元（以上财务数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　黛荣传动为公司参股公司，公司持有其34%股权；公司董事长朱堂福先生担任黛荣传动执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，黛荣传动为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　黛荣传动为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。公司与黛荣传动的日常关联交易不会对公司的其他应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司及子公司与关联方黛荣传动之间发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定；在付款安排上，货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项；结算方式根据双方协商的结算方式进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据2021年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要；上述日常关联交易事项旨在发挥公司产业链优势，降低生产成本；黛荣传动为公司参股公司，上述日常关联交易有利于促进其经营业务发展，提高其经营效率，同时增加公司的投资回报，实现公司与黛荣传动互利共赢；上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，按照一般市场经营规则进行，定价公允，结算方式合理；上述关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，且关联交易金额占公司相关销售业务营业收入、采购商品及委托加工业务的比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规，我们于会前收到了公司董事会拟审议公司 2021年度日常关联交易预计议案的相关资料，经认真审阅，认为公司及子公司 2021年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司及关联方参股公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对上述日常关联交易预计情况发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为，公司及子公司2021年度拟与关联方黛荣传动发生的日常关联交易系公司及子公司正常生产经营所需，均属于正常的商业行为；交易价格依据市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时上述关联交易占公司相关业务营业收入的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。2020年公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要为报告期公司动力传动业务部分新品生产销售业务未达预期，导致2020年度关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。公司董事会在审议该日常关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于对第四届董事会第五次会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年01月29日