证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2021-010

　　深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第一次会议通知于2021年1月22日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年1月29日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事龙隆以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》

　　公司下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于实际经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请二年期综合授信，额度为人民币15,000万元，公司将为劲嘉供应链该笔授信提供连带责任担保，期限二年。

　　董事会认为：本次对外担保事项是为了满足合并报表范围内子公司正常经营的需要。劲嘉供应链向银行等金融机构申请综合授信，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

　　《关于公司提供对外担保事项的公告》的具体内容于2021年1月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年1月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司提供担保事项的独立董事意见》。

　　二、8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司治理自查情况及提高公司治理计划的报告的议案》

　　公司根据深圳证监局于2020年11月16日下发的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，组织开展了专题学习，认真查找制约公司整体质量提升的风险隐患和突出问题，自查时间段内，公司的治理水平良好，未有制约治理水平提升的重大风险隐患和重大突出问题。公司出具了关于公司治理自查情况及提高公司治理计划的报告并已报交深圳证监局。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月三十日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2021-011

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于公司提供担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于实际经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请二年期综合授信，额度为人民币15,000万元，公司将为劲嘉供应链该笔授信提供连带责任担保，期限二年。

　　上述担保事项已经公司第六届董事会2021年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司为劲嘉供应链提供担保属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：深圳前海劲嘉供应链有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2016年1月18日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：乔鲁予

　　统一社会信用代码：91440300359939292W

　　公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　主要经营范围：供应链管理；包装材料、印刷材料及激光镭射新材料的销售；无线射频标签、高新材料包装产品的销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内、国际货运代理；互联网企业与传统制造企业的信息平台系统集成及相关技术咨询；企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：

　　截至2020年12月31日，被担保人主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　以上数据未经审计。

　　其他说明：劲嘉供应链不属于失信被执行人

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担保协议，具体内容由公司、公司全资子公司及银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。劲嘉供应链向银行等金融机构申请综合授信，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司实际经营需要，担保的对象为合并报表范围内子公司，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）累计实际发生额为0元（含本次），占公司最近一期经审计净资产比例为0%。公司及控股子公司对控股子公司的担保累计审批额度为50,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产比例为7.22%；实际发生额为35,000万元，占公司最近一期经审计净资产比例为5.05%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保，未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保的情形。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月三十日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2021-012

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于控股子公司获得高新技术企业认证的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日收到公司控股子公司深圳劲嘉盒知科技有限公司（以下简称“盒知科技”）及深圳前海蓝莓文化传播有限公司（以下简称“蓝莓文化”）关于获得高新技术企业认证的通知，具体情况如下：

　　一、盒知科技获得高新技术企业认证的相关情况

　　盒知科技收到由深圳市科技创新委员会、深圳财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044206521，发证时间：2020 年12月11日，有效期三年）。

　　根据相关规定，盒知科技高新技术企业认证通过后三年内（2020年-2022年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。

　　2020年前三季度盒知科技已按25%的税率缴纳企业所得税，2020年度将按15%的税率汇算企业所得税。

　　二、蓝莓文化获得高新技术企业认证的相关情况

　　蓝莓文化收到由深圳市科技创新委员会、深圳财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044204849，发证时间：2020 年12月11日，有效期三年）。

　　根据相关规定，蓝莓文化高新技术企业认证通过后三年内（2020年-2022年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。

　　蓝莓文化是设立在深圳前海深港现代化服务合作区内的企业，符合《企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

　　本次盒知科技、蓝莓文化高新技术企业认证事项对公司2020年度及未来两年业绩有一定积极作用。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月三十日