证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2021－006

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议通知于2021年1月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年1月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于公司全资子公司对外投资的议案》

　　公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司拟向杭州众能光电科技有限公司增资1600万元，增资后浙江国新预计持有众能光电10%股权。

　　本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2021年1月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

　　二、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理提名，同意聘任张乐军先生为公司副总经理。

　　张乐军先生简历详见附件。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见见刊登在2021年1月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月三十日

　　附件：简历

　　张乐军先生：中国国籍，无境外居留权，1975年生，大专学历，中共党员。1995年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任采购处副处长、外扩处执行副处长、管件车间副主任、主任、生产计划处处长、用户服务处处长、销售部经理、总监，现任技术服务事业部总监。张乐军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534         证券简称：杭锅股份         编号：2021－007

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于公司全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）全资子公司浙江国新股权投资有限公司（以下简称“浙江国新”）拟增资杭州众能光电科技有限公司（以下简称“众能光电”），增资后浙江国新预计持有众能光电10%股权。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　本次增资，主要结合标的公司所在行业未来发展规模、标的公司拥有的研发设计能力、销售渠道及客户资源、产品市场占有率、拥有的专利情况、团队优势及未来业绩增长的可能性等方面进行定价，经双方协商确定以众能光电投后估值1.6亿元，浙江国新向众能光电增资1600万元，增资后浙江国新预计持有众能光电10%股权。

　　预计增资前后众能光电的股权结构如下：

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　　本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易标的的基本情况

　　杭州众能光电科技有限公司创建于2015年，核心团队来源于清华大学和华中科技大学。众能光电主要从事薄膜光电器件（钙钛矿/OPV）和相关装备的研发和生产，现有办公区、实验室、生产车间1000平米，员工近30人。2018年获评国家高新技术企业。

　　1、 交易标的所处行业和市场背景

　　钙钛矿太阳能技术2009年被发现，2013年就登上NREL的太阳能电池效率记录表，截至2020年底，单节钙钛矿太阳能器件的效率已经达到25.5%（晶硅26.1%），钙钛矿与单晶硅叠层的效率达到29.1%。除了转换效率已经与晶硅太阳能基本一致，钙钛矿光伏技术具有优秀的弱光效应，在不同的应用场景能提升10-30%的发电时间，且制造成本比晶硅低50%左右。由于出色的技术经济指标，该技术2017和2018年连续两年被提名为诺贝尔化学奖。

　　目前国内外已经进入钙钛矿太阳能技术的产业化风口，以BIPV为例，根据申万证券的估算，国内市场需求在4000GW，大约20万亿的市场规模。

　　2、交易标的主营业务

　　1）薄膜光电器件研发能力

　　众能光电生产的钙钛矿太阳能器件于2018年2月在美国Newport获得国际上首个稳态认证效率记录，器件采用反式光电器件结构，面积20.77cm2，稳态光电转换率达到16.63%。2020年6月众能光电在TüV进行钙钛矿太阳能器件效率认证，器件面积46.2cm2，稳态光电转换率18.07%。本次认证是众能光电坚定贯彻“器件+装备双轮驱动”战略的成果，众能光电已建成100-500kW（准MW）级大面积钙钛矿太阳能器件中试平台，可快速进行工艺优化和迭代。众能光电规划下一次提交认证的器件有效面积300-900cm2，PCE~20%，且光热湿稳定性符合IEC61215和IEC61646标准要求。

　　2）装备和生产线的设计制造能力

　　针对钙钛矿光电器件的研发和产业化需求，众能光电开发了一系列钙钛矿光电器件装备，包括：喷雾热解镀膜机、玻璃切割机、高精度涂布机、激光刻蚀机、真空蒸镀机、磁控溅射机、PECVD和SALD等。目前已拥有9项发明和实用新型专利，并已通过ISO9001国际质量管理体系认证。众能光电在国内外合计拥有近30家客户和合作伙伴，如清华大学、厦门大学、澳门大学、华中科技大学和中国华能集团等。

　　3、工商登记信息

　　注册资本：527.7万元

　　法定代表人：付超

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所： 浙江省杭州市钱塘新区6号大街260号19幢102室

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：光电技术、光电设备、光电器件、光电材料、太阳能电池组件、太阳能应用产品控制软件、半导体技术、新能源技术；生产、加工：光电设备、机械设备、照明器件；服务：太阳能电站工程的设计、上门安装及维护（涉及许可证项目的除外）；批发、零售：仪器仪表、光电设备、照明器件、机械设备及零配件、金属制品（除贵重金属）、塑料制品、生物试剂、化工原料（以上两项除药品、化学危险品及易制毒化学品）、电子产品；货物及技术进出口。

　　4、近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币元

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　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　公司全资子公司浙江国新本次对外投资，符合公司的发展战略要求，满足公司在新能源领域的布局。未来众能光电将入驻公司西子智慧产业园。

　　本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月三十日