本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2021年1月29日（星期五）下午14时30分

　　网络投票时间为：2021年1月29日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月29日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年1月25日（星期一）

　　3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　　4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5、会议召集人：公司第七届董事会

　　6、会议主持人：公司副董事长许利民先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议的股东（或授权代表）28人，代表股份724,920,145股，占公司有表决权股份总数的30.8774%；通过网络投票的股东（或授权代表）72人，代表股份389,100,293股，占公司有表决权股份总数的16.5734%。

　　上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计100名，其所持有表决权的股份总数为1,114,020,438股，占公司有表决权总股份数的47.4508%；其中持股5%以下的中小股东91名，代表有表决权股份数为403,137,465股，占公司有表决权股份总数的17.1713%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市金杜律师事务所律师。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于在河南省郑州市上街区投资建设绿色建筑新材料生产基地项目的议案》

　　表决结果：赞成股数1,114,016,138股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9996%；反对股数800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权股数3,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数403,133,165股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0002%；弃权股数3,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0009%。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决结果：赞成股数1,113,495,131股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9528%；反对股数800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权股数524,507股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0471%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数402,612,158股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8697%；反对股数800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0002%；弃权股数524,507股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1301%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成股数1,113,495,131股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9528%；反对股数15,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0014%；弃权股数510,207股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0458%。

　　其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数402,612,158股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8697%；反对股数15,100股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0037%；弃权股数510,207股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1266%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：曾涛律师、李佳律师

　　3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日