证券代码：002313       证券简称：日海智能      公告编号：2021-009

　　日海智能科技股份有限公司

　　2020年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

　　（二）预计的经营业绩：√ 亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、受新冠疫情影响，公司业务收入出现较大下滑。

　　2、为提高产品的竞争力，在5G市场中占有领先地位，公司加大了对5G相关产品研发的投入，研发费用同比增加。

　　3、受新冠疫情影响，下游客户经营情况发生变化，同时受公司产品更新换代的影响，公司应收账款、部分固定资产、存货等资产减值迹象明显，进而导致报告期内计提坏账准备、存货跌价准备增加。

　　4、受疫情、宏观经济及行业情况变化影响，部分子公司2020年经营状况未达预期，根据财政部《企业会计准则》，以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求，对部分子公司进行了商誉减值测试并计提了商誉减值准备。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2020年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能      公告编号：2021-005

　　日海智能科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年1月29日下午14:30。

　　2、网络投票时间：2021年1月29日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日上午9:15～9:25，9：30~11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月29日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2021年1月22日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份62,996,145股，占公司有表决权股份总数的16.8259%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份62,738,145股，占公司有表决权股份总数的16.7570%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东5人，代表股份258,000股，占上市公司总股份的0.0689%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份596,145股，占公司有表决权股份总数的0.1592%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意62,882,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8200%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1230%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0570%。

　　其中中小投资者表决情况：同意482,745股，占出席会议中小股东所持股份的80.9778%；反对77,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.0002%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.0220%。

　　第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所熊武政律师、张冬律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法、有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能          公告编号：2021-006

　　日海智能科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年1月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋15层公司会议室举行了第二十次会议。会议通知等会议资料分别于2021年1月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。因事项紧急，依照公司章程有关规定，董事会于2020年1月29日以当面沟通、电话沟通的方式特别通知，向所有董事补充送达了议案一有关的会议通知及文件。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、吴永平先生、杨涛先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意选举吴永平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　　二、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于李玮先生、项立刚先生（独立董事）辞去第五届董事会审计委员会委员的职务，耿利航先生（独立董事）辞去提名与薪酬考核委员会主任委员的职务，季翔先生、项立刚先生（独立董事）辞去提名与薪酬考核委员会委员的职务。

　　为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意补选刘晓明先生（独立董事）、吴永平先生为第五届董事会审计委员会委员；补选徐岷波先生（独立董事）、刘晓明先生（独立董事）、李翔先生为第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员，由徐岷波先生（独立董事）担任主任委员。上述委员的任期与第五届董事会的任期一致。

　　本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

　　■

　　三、审议通过《关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：002313     证券简称：日海智能    公告编号：2021-010

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告

　　公司持股5%以上股东润达泰保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“公司”）持股5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）计划于本公告披露之日起未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式择机增持公司股份。

　　2、本次增持股份比例将不低于总股本的1.5%且不高于3%。

　　公司于近日收到持股5%以上股东润达泰通知，润达泰基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同，润达泰拟增持公司股票。现将有关情况公告如下：

　　一、 计划增持主体的基本情况

　　1. 增持人：珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（润达泰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SL0448）。

　　2. 截至本公告披露日，润达泰直接持有公司98,239,497股股份（占上市公司总股本的26.24%）。

　　3. 润达泰在本公告披露之日前12个月内未披露增持计划。

　　4. 润达泰在本公告披露之日前6个月，不存在减持公司股份的情形。

　　二、 增持计划的主要内容

　　1. 增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，拟实施本次增持计划。

　　2. 拟增持股份的数量：本次增持股份比例将不低于总股本的1.5%且不高于3%。本次增持所需资金为其自有资金或自筹资金。

　　3. 拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

　　4. 本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起6个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项停牌的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

　　5. 本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。

　　三、 增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、 其他说明

　　1. 本次增持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　2. 本次实施本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控股股东的变动。

　　3. 润达泰在增持期间及本次增持计划完成后6个月内不减持本次增持公司股份，并将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

　　4. 公司将持续关注润达泰后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能    公告编号：2021-008

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司的控股子公司泉州市日海科技传播有限公司（以下简称“泉州日海”）因业务发展和生产经营需要向银行申请PPP贷款业务资金总金额人民币16,500万元，贷款期限15年。

　　为确保泉州日海业务持续稳健发展，保证上述授信事项的顺利实施，公司拟为泉州日海上述16,500万元的银行贷款提供连带责任保证。

　　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案无需要提交股东大会审议。

　　二、对子公司提供担保额度预计情况表

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：泉州市日海科技传播有限公司

　　2、成立日期：2020-05-08

　　3、注册地点：福建省泉州市丰泽区府西路科技馆6楼601

　　4、法定代表人：赵凯

　　5、注册资本：2500万人民币

　　6、主营业务：其他科技推广和应用服务业；会议及展览服务；物业管理；房地产租赁经营；教育咨询服务(不含校外培训等教育培训业务)；互联网零售（不含危险化学品）；文具用品零售；便利店零售；音像制品、电子和数字出版物零售；图书、报纸、期刊零售；其他电子产品零售；家用视听设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；快餐服务；其他饮料及冷饮服务；小吃服务；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；图书出租；音像制品出租；其他综合管理服务；科技会展服务；文化会展服务；旅游会展服务；其他会议展览及相关服务；研学旅行产品设计；提供教育旅游服务；电影放映；文艺创作与表演。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、股权结构

　　■

　　8、泉州日海最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司已与中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行签订《最高额保证合同》，公司为泉州日海在债权确定期间签订人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律文件等主合同项下的一系列债务提供连带责任保证。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为519,500万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为54,624.50万元，占上市公司最近一期（2019年度）经审计净资产的比例为25.54%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司不存在逾期债务担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为泉州日海申请银行授信提供担保，是为支持泉州日海正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会对泉州日海资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。公司持有泉州日海99%股权，处于绝对控制地位，对泉州日海具有绝对的经营控制权，其他股东未实际参与泉州日海的日常生产经营，因此其他股东未按比例提供反担保，泉州日海未提供反担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日

　　证券代码：002313   证券简称：日海智能    公告编号：2021-007

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”或“公司”）于2021年1月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，董事会选举吴永平先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日

　　附件：

　　吴永平先生：1976年生，法学硕士。吴永平先生自2004年起至2016年6月在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行政负责人。吴永平先生自2016年7月至2018年11月任公司第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、副总经理等职务，现任润良泰的高级合伙人（非执行职务）、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳市方直科技股份有限公司独立董事、深圳市则成电子股份有限公司独立董事、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事。吴永平先生认购了第一期员工持股计划687万份，占第一期员工持股计划的比例为12.49%，同时直接持有公司104,600股股份。除上述任职关系外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，吴永平先生不属于“失信被执行人”。