证券代码：603165       证券简称：荣晟环保       公告编号：2021-008

　　债券代码：113541       债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541       债券简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事冯小岗先生因疫情防控原因委托独立董事俞益民先生代为出席会议并签署相关文件；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议 ；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于提请选举第七届非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于提请选举第七届独立董事的议案

　　■

　　4、 关于提请选举第七届非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：劳正中、曹丽慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　2021年1月30日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2021-009

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日下午在公司会议室以现场与通讯方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知已于2021年1月22日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中独立董事冯小岗先生通过通讯表决方式参与了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经全体董事一致同意，选举冯荣华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案》

　　全体董事一致同意选举冯荣华先生、褚芳红女士、冯小岗先生为第七届董事会战略发展委员会组成委员，其中冯荣华先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案》

　　全体董事一致同意选举冯小岗先生、冯晟宇先生、黄科体先生为第七届董事会提名委员会组成委员，并选举冯小岗先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案》

　　全体董事一致同意选举俞益民先生、冯小岗先生、冯荣华先生为第七届董事会审计委员会组成委员，并选举俞益民先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》

　　全体董事一致同意选举黄科体先生、马晓鸣先生、俞益民先生为第七届董事会薪酬与考核委员会组成委员，并选举黄科体先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任冯荣华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任胡荣霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任冯晟宇先生、胡荣霞女士、褚芳红女士、赵志芳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任聘任沈卫英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年3月生，汉族，硕士学历，EMBA。1996年3月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任副厂长、厂长；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任总经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011年1月起兼任荣晟资源执行董事、总经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012年12月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013年7月起兼任浙江平湖农村合作银行董事；2015年3月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职务。

　　冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持有荣晟环保41.26%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯晟宇先生，中国国籍，有境外居留权，1992年1月出生，汉族，本科学历，经济学专业。2018年3月至今任职于荣晟环保，现任公司董事、副总经理兼嘉兴市荣晟包装材料有限公司经理。

　　冯晟宇先生与本公司的实际控制人存在关联关系，截至公告日冯晟宇先生直接及间接持有荣晟环保4.65%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡荣霞女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年10月生，汉族，上海交通大学硕士研究生，法律专业，取得法律职业资格证。2007年4月至今任职于荣晟环保，历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监、副总经理。现任公司董事会秘书兼副总经理。

　　褚芳红女士，中国国籍，无境外居留权，1982年6月出生，汉族，大专学历，商务日语专业。2004年11月至今任职于荣晟环保，历任生产技术部经理助理、客户服务部经理、销售部副经理、营销部经理、营销部总监。现任公司董事兼副总经理。

　　赵志芳先生，中国国籍，无境外居留权，1979年11月生，汉族。大连理工大学机械制造与自动化专业毕业，大专学历。2000年5月至今任职于荣晟环保，历任技术部主任、生产技术设备科主任、机械科科长及经理、造纸事业部经理、造纸事业部生产总监等。现任公司副总经理。

　　沈卫英女士，中国国籍，无境外居留权，1972年10月生，汉族，大专学历。2012年3月至今任职于荣晟环保，历任财务部副经理、经理。现任公司财务总监。

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2021-010

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2021年1月22日通过通讯形式送达至各位监事。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举陈雄伟先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月30日

　　附件：

　　陈雄伟先生简历

　　陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981年11月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，从事财务工作；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，曾任财务经理、董事会秘书、董事兼财务总监等职务。现任公司监事会主席。

　　陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保4.61%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。