证券代码：002923     证券简称：润都股份         公告编号：2021-010

　　珠海润都制药股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008），公司定于2021年1月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　1、召开时间：2021年1月28日（星期四）14:30；

　　2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；

　　3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　　4、召集人：本次会议由公司董事会召集；

　　5、主持人：董事长陈新民先生主持；

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计138名，代表公司股份数量为117,592,029股，占公司有表决权的股份总数的63.2516%；其中中小投资者共131名，合计持有公司股份4,977,279股，占公司有表决权股份总数的2.6772%。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共10名，代表公司有表决权的股份数115,738,200股，占公司有表决权股份总数的62.2545%；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份3,123,450股，占公司有表决权股份总数的1.6801%。

　　（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共128名，代表公司有表决权的股份数1,853,829股，占公司有表决权股份总数的0.9972%；其中中小投资者共128名，合计持有公司股份1,853,829股，占公司有表决权股份总数的0.9972%。

　　公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　合计表决结果：同意117,552,800股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9666%；反对39,229股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,938,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.2118%；反对39,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.7882%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　合计表决结果：同意117,552,800股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9666%；反对39,229股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,938,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.2118%；反对39,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.7882%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

　　合计表决结果：同意117,552,800股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9666%；反对39,229股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,938,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.2118%；反对39,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.7882%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。

　　合计表决结果：同意117,552,800股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9666%；反对39,229股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,938,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.2118%；反对39,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.7882%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　合计表决结果：同意117,552,800股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9666%；反对39,229股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,938,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.2118%；反对39,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.7882%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　合计表决结果：同意117,552,800股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9666%；反对39,229股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0334%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,938,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.2118%；反对39,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.7882%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　议案1和议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　根据以上表决结果，本次股东大会上述议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

　　2、见证律师姓名：林绮红、龚雪

　　3、广东广信君达律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：002923 证券简称：润都股份         公告编号：2021-011

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于回购注销部分股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议、2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销因个人辞职等原因而不符合激励条件的原激励对象刘昌华、杨晓英、朱伟强已获授但尚未解除限售的41,900股限制性股票。根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计41,900股，其中回购注销的首次授予部分未解除限售的数量为39,600股，回购价格为8.02元/股；回购注销的预留部分授予限制性股票2,300股，回购价格为8.98元/股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由185,911,500.00元减至185,869,600.00元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月29日