证券代码：000691         证券简称：亚太实业 公告编号：2021-010

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次通知于2021年1月26日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2021年1月28日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事马兵先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（3名董事通讯表决）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于预计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马兵回避表决。该议案通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

　　2、审议通过了《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘晓民回避表决。该议案通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

　　3、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，董事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。本次修订前后的具体情况如下：

　　■

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事马兵回避表决该议案。该议案通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-013）。

　　4、审议通过了《关于〈海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事马兵回避表决该议案。该议案通过。

　　公司独立董事对本项议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》

　　为进一步规范公司本次非公开发行的相关工作，同意公司将 2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》中的授权有效期进行调整，将股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期由“本授权的有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本授权的有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。”不再设置自动延期条款。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事马兵回避表决该议案。该议案通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年2月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议关于预计2021年度日常关联交易的事项及本次非公开发行A股股票相关的各项议案。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：000691     证券简称：亚太实业 公告编号：2021-011

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2021年1月26日以电话通知及电子邮件的方式发出，会议于2021年1月28日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席田银祥先生主持，公司应出席会议监事3名，参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

　　1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，董事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。本次修订前后的具体情况如下：

　　■

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网上的临时公告。

　　2、审议通过了《关于〈海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司份公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、监事会会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业 公告编号：2021-012

　　海南亚太实业发展股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，对2021年度的各类日常关联交易进行了预计，预计与实际控制人控制的企业发生的日常关联交易不超过15万元；预计与公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）的重要股东河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易不超过25,482.00万元。交易内容涉及向关联方购买或销售产品、商品、原材料、接受或提供劳务服务等。预计2021 年日常关联交易总额不超过25,497.00万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年1月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议案》和《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》。关联董事马兵、刘晓民根据子议案审议情况分别回避表决，公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见（具体内容详见公司同日披露于中国证券报和巨潮资讯网的相关公告文件）。

　　根据《公司章程》等相关规定要求，《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，该议案不存在关联股东回避表决的情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　关联人（一）

　　名称：河北亚诺生物科技股份有限公司

　　法定代表人：刘晓民

　　注册资本： 89,042,800元人民币

　　注册地址：石家庄市开发区阿里山大街19号

　　主营业务：消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；一般危险化学品：甲基磺酸、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶、吡啶、4-氯苯胺、亚磷酸（不得储存危险化学品，不得有危险化学品运输车辆）的批发（以上一般危险化学品经营许可有效期至2022年3月22日）；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联人（二）

　　名称：石家庄信诺化工有限公司

　　法定代表人：王盼芹

　　注册资本：600万元

　　注册地址：石家庄市新石中路375号金石大厦A-1512

　　主营业务：化工产品(危险品按许可证批准范围经营)、化工设备、仪器仪表、生化试剂、生化分析设备、五金、机电产品、陶瓷制品批发、零售；进出口业务（法律规定需专项审批的，未批准前不得经营）。

　　关联人（三）

　　名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司

　　法定代表人：岳进

　　注册资本：4000万元

　　注册地址：沧州临港经济技术开发区天津大道(纬二路)7-1

　　主营业务：制造、销售硫酸新霉素（原料药、兽用）、食品添加剂（烟酰胺、烟酸）、饲料添加剂（烟酰胺、烟酸）、医药中间体、烟酸乙酯、氯沙坦钾、生物技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询、技术服务、企业管理咨询服务；污水处理、房屋租赁、场地租赁、不动产租赁、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联人（四）

　　名称：兰州万山红餐饮有限公司（原兰州太太私房菜餐饮有限公司）

　　法定代表人：侯晓黎

　　注册资本：500万元

　　注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路285号二、三层

　　主营业务：餐饮服务（凭许可证经营）；烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联人（五）

　　名称：兰州飞天酒业有限公司

　　法定代表人：刘进华

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：兰州市城关区张掖路延寿巷8号704室

　　主营业务：预包装食品的批发；白酒、啤酒、果露酒的批发。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、兰州万山红餐饮有限公司和兰州飞天酒业有限公司都属于公司实际控制人朱全祖最终控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。

　　2、河北亚诺生物科技股份有限公司系公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司重要股东；沧州临港亚诺生物医药有限公司及石家庄信诺化工有限公司均系公司关联方河北亚诺生物科技股份有限公司的全资子公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系依法存续且经营正常的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是公司长期合作对象，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们事前审阅了本次关联交易预计事项的相关材料，认为本次关联交易事项均为公司及子公司正常经营需要，不会对公司正常经营活动及财务状况造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将《关于预计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议案》、《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：我们认为，本次公司预计与关联方2021年度日常关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的利益；公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，作为公司独立董事，根据交易所有关规定，我们同意《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：000691  证券简称：亚太实业 公告编号2021-013

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于 2021年1月28日召开第八届董事会第二次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将非公开发行 A股股票预案具体修订情况公告如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除以上调整外，其他内容保持不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　海南亚太实业发展股份有限公司董事会

　　2021年 1 月28日

　　证券代码：000691          证券简称：亚太实业  公告编号：2021-014

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2021年2月18日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年2月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2021年2月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年2月4日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2021年2月4日日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）具体审议提案

　　1.00审议《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》；

　　2.00审议《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

　　3.00审议《关于〈海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

　　4.00审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月29日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、上述议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、上述议案2.00、3.00、4.00需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为兰州亚太工贸集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年2月10日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2021年2月9日至2021年2月10日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）

　　6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展股份有限公司（邮编：730000）

　　7、传真登记号码：0931-8427597

　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：李小慧

　　电 话：0931-8439763

　　传 真：0931-8427597

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

　　邮政编码：730000

　　邮箱：ytsy000691@163.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第一次会议决议。

　　特此通知。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月28日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

　　2、填报表决意见：填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月18日（股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月18日（股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）（身份证号：）代表本单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对本次股东大会具体表决意见如下：

　　■

　　注：1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人：受托人（签字）：

　　委托人持股数：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　证券代码：000691  证券简称：亚太实业 公告编号：2021-015

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于实际控制人2021年度拟为公司提供无息借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、无息借款概述

　　为促进海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展，满足公司经营资金需求，公司实际控制人朱全祖先生拟根据公司的发展需求，于2021年度通过其指定关联方为公司提供不超过1,000万元的无息借款，借款期限由借贷双方在提款时协商确定，借款期限内可根据生产经营实际需要分次提取、循环使用。

　　朱全祖先生通过公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及一致行动人兰州太华投资控股有限公司间接持有公司86,960,995股股票，占公司总股本比例的26.90%，为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，朱全祖先生为公司关联方。

　　本次实际控制人为公司提供无息借款有助于公司经营和业务的发展，不损害公司及其他中小股东利益，且本次借款在借款期限内累计应计利息金额为0元，无需提交董事会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、无息借款有关的主要内容

　　1、交易主体：

　　借款方：海南亚太实业发展股份有限公司

　　出借方：实际控制人朱全祖先生指定关联方（下称“实际贷款人”）

　　2、借款金额：借款总额不超过人民币壹仟万元（RMB10,000,000）。在借款额度内，本公司可根据生产经营实际需要分次提取、循环使用。

　　3、借款期限：就任何一笔提款，还款期限由借贷双方在提款时协商确定。借款到期后，如需要续借，本公司可以根据自身经营状况向实际贷款人提出；实际贷款人同意续借的，贷款期限相应顺延。

　　4、借款用途：促进公司的经营发展，满足公司经营资金需求。

　　5、利息和费用：借款利息为零，若本公司申请续期的，则续展期间的利息同样不予计取。

　　6、抵押和担保：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、无息借款对公司的影响

　　本次交易为公司实际控制人自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业 公告编号：2021-016

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因：

　　2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企 业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　根据上述文件的要求，海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更日期：

　　根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策：

　　本次会计报表格式变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第21 号——租赁》。

　　除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更的对公司的影响

　　本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月28日