本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《中国中铁股份有限公司章程》等有关规定，本公司现就公司职工代表监事变动及新一届监事会职工代表监事选举情况公告如下：

　　2021年1 月26日，公司召开第三届第二次职工代表大会，表决同意刘建媛女士因年龄原因退休、范经华先生因岗位变化不再担任公司职工代表监事职务。该变动后公司监事会成员由5名减少至3名，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会导致公司监事会职工代表的比例低于三分之一，不会影响公司监事会正常运行。

　　鉴于本公司第四届监事会任期已经届满即将换届，公司第三届第二次职工代表大会同日选举李晓声先生、侯社中先生、王新华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李晓声先生、侯社中先生、王新华先生三位职工代表监事将与后续公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第五届监事会，任期与本公司第五届监事会一致。公司选举股东代表监事的股东大会通知将另行发布。

　　刘建媛女士、范经华先生在任公司监事会职工代表监事期间，忠实诚信，充分履职，勤勉尽责。公司及监事会对刘建媛女士、范经华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2021年1月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　李晓声先生，男，无曾用名/别名，48岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级政工师，现任本公司工会副主席，同时兼任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）工会副主席。李先生于1995年参加工作。2008年1月至2011年8 月任中铁五局集团有限公司党委副书记（期间于2009月4日起兼任中铁五局机械化工程有限责任公司外部董事、副董事长，于2010月12日起兼任中铁五局中老铁路指挥部指挥长）；2011年8月至2013年10月任中铁国际经济合作有限公司党委书记、董事、副董事长；2013年10月至2015年4月任本公司副总经济师兼任国际业务部部长；2015年4月起任本公司工会副主席、中铁工工会副主席。李先生毕业于湘潭矿业学院资源勘查与城镇建设系水文地质与工程地质专业，后获得石家庄铁道大学建筑与土木工程领域工程硕士学位。

　　侯社中先生，男，无曾用名/别名，48岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，现任本公司法律合规部部长。侯先生于1992年参加工作。2010年12月至2011年5月任中铁置业集团有限公司总法律顾问兼法律合约部部长，2011年5月至2013年4月任中铁置业集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、法律合约部部长；2013年4月至2015年5月任中铁置业集团有限公司董事会秘书、总法律顾问；2015年6月至2018年3月任本公司法律事务部副部长；2018年3月至今任法律合规部部长。侯先生毕业于北京铁路电气化学校电力铁道供电专业；后获得北京大学法律专业学士学位。

　　王新华先生，男，无曾用名/别名，51岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）。王先生于1990年参加工作。2011年1月至2014年7月任中铁四局集团有限公司第七工程分公司总会计师；2014年8月至2020年1月历任中铁六局集团有限公司财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委；2020年1月至2020年7月任本公司审计部副部长（主持工作）；2020年7月起任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）。王先生毕业于合肥铁路工程学校铁道财会专业、南京审计学院会计学专业。