证券代码：600010             股票简称：包钢股份      编号：（临）2021-001

　　债券代码：155638             债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712             债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2021年1月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，参加会议董事11人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》

　　由于工作调整原因，李德刚先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。董事会选举现任董事刘振刚先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》

　　由于工作调整原因，王胜平先生申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务，石凯先生申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名邹彦春、邢立广、王臣为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限为3年。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　（四）会议审议通过了《关于投资设立六家全资子公司的议案》

　　公司为了改革市场销售模式，调动销售系统及人员的积极性，拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家以产品销售为主要业务的全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：600010             股票简称：包钢股份        编号：（临）2021-002

　　债券代码：155638             债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712             债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2021年1月27日以通讯方式召开。会议应到监事5人，参加会议监事5人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　公司为了改革市场销售模式，调动销售系统及人员的积极性，拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家以产品销售为主要业务的全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

　　议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：600010             股票简称：包钢股份          编号：（临）2021-003

　　债券代码：155638             债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712             债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长李德刚先生的书面辞职报告。李德刚先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。李德刚先生的辞职报告自送达董事会之日生效，公司董事会接受李德刚先生的辞职申请。辞去上述职务后，李德刚先生不在公司担任任何职务。李德刚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。在任职董事长期间，李德刚先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对李德刚先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

　　公司于2021年1月27日召开了第六届董事会第八会议，审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》。根据《公司章程》，公司全体董事一致推举董事刘振刚先生担任公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　股票代码：600010            股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-004

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于公司更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司近日收到董事王胜平先生和石凯先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，王胜平先生向公司董事会辞去董事职务及董事会战略委员会委员职务，石凯先生向公司董事会辞去董事职务及董事会审计委员会委员职务。两位先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　王胜平先生和石凯先生的辞职未导致公司董事会低于最低法定人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

　　王胜平先生和石凯先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对两位先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

　　经控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）推荐，公司董事会提名邹彦春、邢立广、王臣为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对提名人选资质进行审核，未发现存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法。董事候选人简历附后。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　附件：董事候选人简历

　　邹彦春，男，汉族，1969年3月出生。大学本科，高级工程师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任；包钢轨梁厂电气一车间主任、电气自动化部部长；包钢轨梁厂副厂长、厂长；包钢采购中心总经理。现任包钢股份副总经理、金属制造公司董事长。

　　邢立广，男，1968年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管；包钢进出口公司业务主管；包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂副厂长；包钢资产管理部部长；包钢计划财务部部长；包钢股份监事。现任包钢集团计划财务部部长。

　　王臣，男，1969年12月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任包钢党委组织部（人事部）综合管理处主办、主管、副处长、处长；包钢党委组织部（人事部）副部长；北方稀土副总经理。现任包钢集团战略发展部（安全环保部、质监站）部长（站长）。

　　证券代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-005

　　债券代码：155638             债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712             债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海钢嘉稀土科技有限公司、天津包钢华北钢铁销售有限公司、包钢华南钢铁销售有限公司、包钢西北钢铁销售有限公司、包钢西南钢铁销售有限公司、包钢华中钢铁销售有限公司。均为暂定名，以工商注册登记为准。

　　●投资金额：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）对每家子公司投资金额4500万元。

　　●特别风险提示：本次投资设立全资子公司，符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策及市场环境变化等风险，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　公司为了改革市场销售模式，调动销售系统及人员的积极性，拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

　　（二）董事会审议情况

　　本次投资已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　■

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资设立全资子公司，有利于促进公司产品销售，从而提升公司产品市场占有率。本次投资设立全资公司不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司未来发展要求，符合公司及全体股东的利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资设立全资子公司，符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策及市场环境变化等风险，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　股票代码：600010            股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-006

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事邢立广先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，邢立广先生申请辞去公司监事职务。

　　邢立广先生的辞职未导致公司监事会低于最低法定人数，不会影响监事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达监事会之日生效。

　　邢立广先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对邢立广先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

　　2021年1月28日