证券代码：603123         证券简称：翠微股份      公告编号：临2021-004

　　债券代码：136299         债券简称：16翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年1月25日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年1月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金之配套资金募集工作，向4名特定投资者非公开发行人民币普通股共计50,993,973股，募集资金总额为338,599,980.72元，新增股份登记事宜也已完成，公司注册资本及股份总数因此相应增加。根据公司股东大会的授权，拟对《公司章程》做如下修订：

　　1、修订《公司章程》第8条

　　原《公司章程》第8条规定：公司注册资本为人民币747,742,692元。

　　现修订为：公司注册资本为人民币798,736,665元。

　　2、修订《公司章程》第21条

　　原《公司章程》第21条规定：公司股份总数为747,742,692股，全部为普通股。

　　现修订为：公司股份总数为798,736,665股，全部为普通股。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次交易完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件。故本次修订公司章程事项无需再次提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：603123         证券简称：翠微股份      公告编号：临2021-005

　　债券代码：136299         债券简称：16翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　2020年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2020年12月完成对北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”）的98.2975%股权收购，该项收购构成同一控制下企业合并同时收购少数股东权益。其中公司从关联股东购买的35.0039%股权作为同一控制下的企业合并处理，公司就此将2020年年度及可比期间的合并财务报表进行重述；其余从第三方购买的股权作为购买子公司少数股东权益处理。

　　2、本公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2019年法定披露数据，即未重述之前数据）相比，将减少0.89亿元到1.03亿元，同比下降50.57%到58.52%；与重述后的上年同期数据相比，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润将减少1.53亿元到1.67亿元，同比下降63.75%到69.58%。

　　3、预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（2019年法定披露数据，即未重述之前数据）相比，将减少2.11亿元到2.19亿元，同比减少190.09%到197.30%。与重述后的上年同期数据相比，亦将减少2.11亿元到2.19亿元，同比亦下降190.09%到197.30%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、财务报表重述情况

　　公司于2020年12月完成对北京海科融通支付服务有限公司的98.2975%股权收购，由于该项收购构成同一控制下企业合并同时收购少数股权。根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其应用指南的规定，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并财务报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。公司从关联股东购买的股权，应当作为同一控制下的企业合并处理，从第三方购买的股权比例，应当作为购买子公司少数股东权益处理。对此，本公司将2020年年度及可比期间的合并财务报表进行重述。公司在编制合并财务报表的比较信息时，在比较期间只合并从关联股东北京海淀科技发展有限公司购买的35.0039%股权，而从第三方购买的海科融通其余股权应作为少数股东权益列报。

　　另外，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的相关规定，公司收购海科融通在合并日之前追溯增加的归属于上市公司股东的净利润应为非经常性损益。

　　2、业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润0.73亿元到0.87亿元，与上年同期（2019年法定披露数据，即未重述之前数据）相比，将减少0.89亿元到1.03亿元，同比下降50.57%到58.52%；对上年同期报表进行重述调整后，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润将减少1.53亿元到1.67亿元，同比下降63.75%到69.58%。

　　预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.08亿元到-1.00亿元，与上年同期（2019年法定披露数据，即未重述之前数据）相比，将减少2.11亿元到2.19亿元，同比下降190.09%到197.30%。对上年同期报表进行重述调整后，预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，亦将减少2.11亿元到2.19亿元，同比亦下降190.09%到197.30%。

　　3、分业务板块业绩情况

　　公司原有业务板块（不含海科融通）预计2020年年度实现净利润0.12亿元到0.20亿元，与上年同期（2019年法定披露数据）相比，减少1.56亿元到1.64亿元，同比下降88.64%到93.18%。预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润0.12亿元到0.20亿元，与上年同期（2019年法定披露数据）相比，减少1.56亿元到1.64亿元，同比下降88.64%到93.18%。

　　海科融通预计2020年年度实现净利润1.75亿元到1.93亿元，与海科融通上年同期相比，变动范围在下降0.11亿元到增长0.07亿元之间，变动幅度在下降5.91%到增长3.76%之间。预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元到0.67亿元，与上年同期相比，变动范围在下降0.03亿元到增长0.03亿元之间，变动幅度在下降4.7%到增长4.7%之间。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2019年年度（2019年法定披露数据）归属于上市公司股东的净利润：1.76亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.11亿元。每股收益：0.34元。

　　（二）对同期报表进行重述调整后，2019年年度归属于上市公司股东的净利润：2.40亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.11亿元。每股收益：0.40元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）本期业绩预减，主要是2020年突发新冠疫情对零售行业带来冲击，公司销售收入大幅下降；疫情期间对小微企业租金减免政策，导致租赁收入下降。上述原因造成公司经营亏损较大。

　　（二）本期非经常性损益与上年同期相比，增加约0.55亿元，主要是政府补助及投资收益增加所致。

　　四、风险提示

　　（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

　　（二）注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎做出专项说明。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司董事会

　　2021年1月 29日