证券代码：603389   证券简称：*ST亚振     公告编号：2021-009

　　亚振家居股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长高伟先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，其中董事沈琴女士、李昌莲女士、周洪涛先生因新冠疫情出行受限原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中徐海林先生因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书张大春先生出席本次股东大会；总经理高伟先生、副总经理钱海强先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：纪旖旎、王雪涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　亚振家居股份有限公司

　　2021年1月27日

　　证券代码：603389     证券简称：*ST亚振    公告编号：2021-008

　　亚振家居股份有限公司

　　关于2020年年度业绩预告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门经初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元到2,200万元。

　　2.扣除非经常性损益后，预计公司2020年年度归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元到-4,500万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元到2,200万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润为-5,200万元到-4,500万元。

　　（三）本次业绩预告数据系公司初步测算，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-12,451.70万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,535.07万元。

　　（二）每股收益：-0.47元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）虽受新冠病毒肺炎疫情影响，但公司下半年起主营业务有较好地恢复，同时公司加强内部管理，各项费用得到有效控制；

　　（二）取得计入当期损益的政府补助7,000余万元，主要包括如东县财政局扶持资金2,529万元、企业高质量发展补助等3,471万元。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2021年1月27日