证券代码：002629     证券简称：ST仁智     公告编号：2021-005

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于拟终止对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）出资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、产业并购基金设立的基本情况

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“仁智股份”）于2017年9月18日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议及2017年10月12日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司参与发起设立产业并购基金的议案》。仁智股份作为有限合伙人参与设立珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）。产业并购基金于2017年12月13日取得营业执照，该产业并购基金采用有限合伙企业形式设立，深圳润景资产管理有限公司（以下简称“润景资管”）作为普通合伙人认缴出资2,000万元，占认缴出资总额的2%，陈俊荣先生及仁智股份作为劣后级有限合伙人分别出资9亿元及8,000万元，分别占认缴出资总额的90%及8%。具体详见公司于2017年9月19日、2017年10月13日、2018年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与发起设立产业并购基金的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-073、2017-077）及《关于公司参与发起设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2018-001）。

　　二、终止出资基本情况

　　产业并购基金自设立以来，始终未通过中国证券投资基金业协会备案，未取得相关金融主管部门的审批文件，无法开展股权投资的相关业务。产业并购基金的合伙目的已无法实现。

　　截至本公告日披露之日，公司尚未对产业并购基金实际出资，由于该产业并购基金的合伙目的已无法实现，经审慎考虑，公司拟终止对产业并购基金出资。2021年1月27日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，通过了《关于终止对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）出资的议案》，董事会同意终止对产业并购基金的出资，尚需与其他合伙人协商签署相关文件或其他法律文书。

　　三、本次终止对产业并购基金出资对公司的影响

　　截至本公告日披露之日，公司未对产业并购基金实际出资，终止该项对外投资不会对公司经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：002629          证券简称：ST仁智         公告编号：2021-004

　　浙江仁智股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月27日上午10:00以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，本次会议通知于2021年1月25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）出资的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，为优化公司资产结构，同意公司对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）终止出资。

　　具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟终止对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）出资的公告》（公告编号：2021-005）。

　　三、备查文件

　　浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2021年1月28日