本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年1月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事胡守云先生、马骏先生、董衍善先生因工作原因请假未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事李伟民先生、谭敏锋先生因工作原因请假未出席会议；

　　3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理兼财务负责人严洁联女士、副总经理李平先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：孙筱、李卉怡

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》，并宣读法律意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2021年1月28日