证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2021-7

　　天津泰达股份有限公司

　　关于为二级子公司兴实新材料

　　提供1,000万元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及二级子公司提供担保的余额为83.63亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的173.98%，对负债率超过70%的二级子公司提供担保的余额为50.47亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的104.99%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津兴实新材料集团有限公司（以下简称“兴实新材料”）向华夏银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“华夏银行”）申请融资2,000万元，期限一年。该业务为银行承兑汇票，票面金额2,000万元，兴实新材料以不少于票面金额的50%交存保证金，并以所存保证金提供质押担保，公司提供1,000万元（敞口）连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为兴实新材料提供担保的额度为12,000万元。本次担保前公司为兴实新材料提供担保的余额为10,000万元，本次担保后的余额为11,000万元，兴实新材料可用担保额度为1,000万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 公司名称：天津兴实新材料科技有限公司

　　2. 成立日期：1992年1月3日

　　3. 注册地点：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

　　4. 法定代表人：刘丽

　　5. 注册资本：2,000万元整

　　6. 主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；化学品储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构图

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　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（三）截至目前，兴实新材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（四）兴实新材料不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与华夏银行签署《保证合同》

　　1. 担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　2. 担保金额：1,000万元。

　　3. 担保方式：连带责任保证。

　　4. 担保期间：主债务履行期届满之日起三年。

　　（二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2020年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　（三）天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）的其他股东中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）和邹凌提供保证式反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人兴实新材料的资产质量等，董事会认为担保风险可控。兴实新材料为控股子公司泰达能源的全资子公司，泰达能源的其他股东中润华隆和邹凌提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内，担保总额度仍为136.00亿元。

　　（二）本次担保后，公司及二级子公司提供担保的余额为83.63亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的173.98%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及二级子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月26日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2021-8

　　天津泰达股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十三次职工代表大会于近日在公司15层会议室召开，经与会职工代表投票表决通过，选举王天昊先生为公司第九届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年1月27日

　　附件：

　　职工监事简历

　　王天昊，男，35岁，中共党员

　　一、工作经历

　　现任公司法务部部长；历任公司法务部副部长、天津泰达都市开发建设有限公司副总经理；兼任南京新城发展股份有限公司董事长，天津泰达环保有限公司党总支副书记、副董事长，天津泰达都市开发建设发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司和天津泰达洁净材料有限公司董事。

　　二、教育背景、专业背景

　　本科学历、法律职业资格。

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

　　六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。