证券代码：002875     证券简称：安奈儿   公告编号：2021-005

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日以现场及电话会议方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知已于2021年1月18日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2020年度计提单项资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司本次长期股权投资计提资产减值准备19,017,513.17元，计提依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2020年度计提单项资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《〈关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划〉的议案》

　　为切实贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，公司结合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，围绕“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法依规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”十个方面逐项开展自查，公司根据自查情况出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。

　　经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平实现高质量发展。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月27日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿    公告编号：2021-006

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日以现场会议方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知已于2021年1月18日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2020年度计提单项资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度计提单项资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第九次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月27日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿    公告编号：2021-007

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于2020年度计提单项资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提单项资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提单项资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　深圳市心宇婴童服饰有限公司（以下简称“心宇婴童”）运营着在婴小童市场拥有一定的品牌知名度与美誉度的阳光鼠（Sunroo）品牌，考虑到阳光鼠品牌能够与公司婴小童产品形成协同，公司于2019年以现金2,400万元增资心宇婴童，增资完成后公司持有心宇婴童20%的股权。考虑到公司持股20%且有委派董事，因此公司将此次投资确认为长期股权投资，并以权益法核算。

　　受新冠疫情影响，心宇婴童接连亏损，资金周转紧张，内部管理存在较多问题。公司认为心宇婴童未来可持续性经营存在重大不确定性，因此公司积极与心宇婴童、心宇婴童大股东深圳市阳光鼠时尚科技有限公司（以下简称“阳光鼠”）、心宇婴童实际控制人薛丽洽谈股权投资回购事宜，并于2020年5月签订协议书，约定由薛丽及阳光鼠以2,400万元及年化5%的利率，从公司手中分批回购持有的心宇婴童20%股权。截至目前，薛丽及阳光鼠未能按时履行回购义务，且心宇婴童无法履行审计程序和出具2020年度财务报表。公司聘请的律师事务所认为根据目前掌握的线索，公司实现债权的难度较大，心宇婴童、阳光鼠、薛丽无法回款的风险较高。因此，公司已于近日在网上就上述纠纷向深圳市龙岗区人民法院提交诉讼立案申请。

　　综上所述，为客观公正的反映公司的资产价值和财务状况，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，及心宇婴童2020年10月份财务报表，对经2020年第三季度会计核算后的长期股权投资余额全部计提资产减值准备，共计人民币19,017,513.17元。本次计提完成后，公司的长期股权投资账面价值为0元，资产减值准备增加19,017,513.17元。

　　2、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、计提单项资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提单项资产减值准备19,017,513.17元，将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润19,017,513.17元。

　　公司本次计提单项资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的数据为准。

　　三、董事会审计委员会意见

　　公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。我们同意本次计提资产减值准备。

　　四、董事会意见

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，本次长期股权投资计提资产减值准备19,017,513.17元，计提依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提资产减值准备事项依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月27日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿   公告编号：2021-008

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2020年度业绩预告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

　　2.预计的业绩：预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、2020年受新冠疫情影响，公司营业收入较上年有所下滑，直营为主的销售模式导致对外租赁店铺涉及的相关人工费用、租金及管理费等费用仍较为刚性，对公司当期净利润造成了一定的不利影响。

　　2、公司于2019年以现金2,400万元增资深圳市心宇婴童服饰有限公司（以下简称“心宇婴童”），截至目前心宇婴童经营连续亏损且未来可持续性经营存在重大不确定性，公司积极与心宇婴童、心宇婴童大股东深圳市阳光鼠时尚科技有限公司（以下简称“阳光鼠”）、心宇婴童实际控制人薛丽洽谈股权投资回购事宜并签订协议书，约定由薛丽及阳光鼠以2,400万元及年化5%的利率，从公司手中分批回购持有的心宇婴童20%股权。截至目前，薛丽及阳光鼠未能按时履行回购义务，且心宇婴童无法履行审计程序和出具2020年度财务报表。公司聘请的律师事务所认为根据目前掌握的线索，公司实现债权的难度较大，心宇婴童、阳光鼠、薛丽无法回款的风险较高。因此，公司已于近日就上述纠纷向深圳市龙岗区人民法院提交诉讼立案申请。为客观公正的反映公司的资产价值和财务状况，公司对经2020年第三季度会计核算后的长期股权投资余额全部计提资产减值准备，共计人民币19,017,513.17元。本次计提完成后，预计将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润19,017,513.17元。详情请看公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提单项资产减值准备的公告》。

　　3、2020年第四季度公司销售情况恢复良好，剔除长期股权投资减值影响后，第四季度经营业务端已开始盈利，显示出公司2020年采取的措施已有成效，疫情对公司的不利影响逐步缓解，经营业绩呈现改善趋势。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月27日