证券代码：002806         证券简称：华锋股份     公告编号2021-004

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于董事辞职及聘任名誉董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“华锋股份”“本公司”“公司”）董事会于2021年1月23日收到公司董事谭帼英女士的辞职报告，谭帼英女士因年龄原因辞去公司董事职务。

　　鉴于谭帼英女士为公司的创立及发展壮大做出的杰出贡献，公司董事长兼总经理林程先生、副董事长兼副总经理陈宇峰先生联合提名，聘任谭帼英女士作为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。

　　谭帼英女士作为公司创始人、实际控制人，自公司股改以来一直担任董事长职务，在任期间辛勤工作，带领公司全体员工锐意创新，立足公司自身优势，推动公司高质量发展，并成功把公司引入资本市场。公司上市后，谭帼英女士高瞻远瞩抓住新能源汽车发展机遇，全力推动北京理工华创电动车技术有限公司的并购工作，使公司成功进入新能源汽车战略新兴产业，为公司长远发展做出杰出贡献！

　　谭帼英女士作为公司名誉董事长，不属于公司高级管理人员的范畴，不再参与公司的日常经营管理，她将协助公司继续加强在战略发展及投资规划方面的工作，在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给予指导。

　　除本公司名誉董事长一职外，谭帼英女士本次辞职后不再担任本公司的其他职务，仍在全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝有限公司担任董事长，无锡华锋时代科技有限公司担任执行董事，佛山华锋碧江环保科技有限公司担任执行董事。截至本公告披露日，谭帼英女士持有本公司股票46,552,800股，占公司总股本的26.37%，仍为本公司的控股股东及实际控制人。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月二十七日

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份     公告编号2021-005

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年1月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

　　经公司股东提名，同意推荐卢峰先生为本公司第五届董事会董事候选人。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议通过后方为生效。

　　详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任谭帼英女士为公司名誉董事长的议案》；

　　同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。

　　详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　2021年第一次临时股东大会将于2021年2月22日在本公司召开。

　　详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月二十七日

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份    公告编号2021-006

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》。经公司股东提名，同意推荐卢峰先生为本公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　卢峰先生简历如下：

　　卢峰，男，1968年12月出生，中国国籍，中国香港居民，硕士研究生学历。曾任香港万达国际集团国际贸易董事，香港长城电子集团地产部经理，广东华侨信托投资（香港）有限公司投资部经理，广东华锋新能源科技股份有限公司董事，广东红墙新材料股份有限公司副董事长，中国法学会商业法研究会常务理事。现任广州南沙区海明峰商业贸易有限公司董事，广东博思信息技术股份有限公司独立董事。

　　卢峰先生未持有本公司的股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　卢峰先生在投资领域和上市公司管理方面具有丰富经验，曾于2005年至2019年担任本公司董事，期间积极推动本公司上市、重组、再融资等工作，为了公司今后的持续发展和新能源行业战略目标的有效推进，公司股东决定再次推荐卢峰先生出任本公司董事。

　　卢峰先生自2019年12月辞去本公司董事职务至今，没有买卖本公司股票。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月二十七日

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份    公告编号2021-007

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）第五届董事会第九次会议《关于选举公司董事的议案》需提交股东大会审议，现董事会提议召开2021年第一次临时股东大会，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年1月26日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月22日下午14:30，会期半天

　　网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2021年2月22日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年2月22日09:15至15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室，电话：0758-8510155。

　　7、股权登记日：2021年2月8日（星期一）

　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）截止2021年2月8日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　《关于选举公司董事的议案》。

　　上述议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意；上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者表决单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年2月19日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

　　2、登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月19日下午16:30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：李胜宇、赵璧

　　联系电话：0758-8510155

　　联系传真：0758-8510077

　　邮编：526000

　　2、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　3、附件：

　　（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

　　（2）《华锋股份2021年第一次临时股东大会授权委托书》。

　　七、备查文件

　　广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362806”。

　　2、投票简称为“华锋投票”。

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月22日（现场股东大会召开当天）的交易时间，即 2021年2月22日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年2月22日09:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　鉴于本人（本公司）为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数股。兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　■

　　本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束时止。

　　注：请在对议案1投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

　　委托人姓名：                身份证号码：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　受托人姓名：                身份证号码：

　　受托人签名（签字或盖章）：

　　受托日期：    年   月   日

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）