本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2021年1月19日（星期二）以现场、电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年1月26日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》。

　　为了加强对公司印章的管理，保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，特制定了《印章管理制度》。

　　《印章管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

　　为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，特制定了《对外捐赠管理制度》。

　　《对外捐赠管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

　　为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，有效控制经营风险，保护投资者利益，根据相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，拟对《子公司管理制度》进行修订。

　　《子公司管理制度》修订对照表详见附件，修改后的《子公司管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月27日 

　　附件：

　　《子公司管理制度》修订对照表

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