证券代码：300337        证券简称：银邦股份                公告编号：2021-005

　　银邦金属复合材料股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年1月25日上午9:30在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年1月22日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　　1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　因公司证券事务代表顾一鸣已辞职，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任顾丹红女士担任公司证券事务代表，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　银邦金属复合材料股份有限公司董事会

　　2021年1月25日

　　证券代码：300337        证券简称：银邦股份        公告编号：2021-006

　　银邦金属复合材料股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任顾丹红女士担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司证券事务代表顾丹红女士的联系方式如下：

　　电话：0510-88991610；

　　传真：0510-88990799；

　　电子邮箱：stock@cn-yinbang.com

　　通讯地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号

　　特此公告。

　　银邦金属复合材料股份有限公司董事会

　　2021年1月25日

　　附件

　　顾丹红女士简历

　　顾丹红，中国籍，1985年4月生，本科学历，法学专业，持有董事会秘书资格证书。2012年4月至2017年8月，在飞而康快速制造科技有限公司任行政人事专员；2017年8月至今，任职银邦金属复合材料股份有限公司，历任人力资源部人事专员、物流部进出口专员、法务管理。

　　截至本公告日，顾丹红女士未持有公司的股份，系公司控股股东、董事长沈健生先生外甥女，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。